HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2021 ） 085 号

华鹏飞股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月 26 日以通讯的方 式召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于 2021 年 7 月 16 日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，分 别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、龚凯颂 先生、盛宝军先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司 章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广 广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为满足公司战略发展需要，提升公司盈利能力和竞争力，促进公司业绩可持 续、稳定增长，公司拟与控股股东 / 实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京 建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）、自然人林德英、自然人任俊 江、自然人朱旭共同投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 10,060.6061 万元，张京豫先生作为有限合伙人认缴出资 11,066.6667 万元。

因共同出资方张京豫先生为公司控股股东、实际控制人，为公司的关联自然 人，故本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，与该关联 交易有利害关系的关联人张京豫先生、张光明先生在董事会上回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此

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发表了同意的意见，持续督导机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。《关 于公司拟参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的公告》及独立董事、监事 会、持续督导机构所发表的意见详见公司于 2021 年 7 月 26 日刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。。

表决结果：会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 14:30 在深圳市福田区华 富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 4308 会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2021 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

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