HPF Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 12, 2021

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2021 ） 017 号

华鹏飞股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

• 1 、会议的召开时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间为： 2021 年 3 月 12 日（星期五）下午 14 ： 30 ；

• （ 2 ）网络投票时间为： 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 12 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 3 月 12 — — — 日上午 9:15 9 ： 25 ， 9 ： 30 11:30 和下午 13:00 15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 3 月 12 日上午 9 ： 15 至 2021 年 3 月 12 日下午 15 ： 00 的任意时间。

• 2 、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深

• 业上城（南区） T2 栋 4308 会议室。

  • 3 、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  • 4 、股东大会的召集人：公司董事会

5 、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生公务出差未能出席，经公司董 事会选举，本次会议由公司董事张光明先生主持。

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6 、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，代表股份 32,547,138 股，占公司总股份的 6.8272 ％。其中：出席现场会议的股东及股东授 权委托的代理人共 3 名，所持有公司有表决权的股份数为 32,482,438 股，占公司 股份总数的 6.8137% ；参加网络投票的股东共 3 名，所持公司有表决权的股份数 为 64,700 股，占公司总股份的 0.0136% ；参加本次股东大会的中小股东共计 3 人， 代表股份 64,700 股，占公司总股份的 0.0136% 。

7 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1 、审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三 方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

因张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生的一致行动人张倩 女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案 回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。

表决结果：同意 1,518,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9140 ％； 反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4358 ％；弃权 57,800 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.6503 ％。

其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6646 ％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 89.3354 ％。

三、律师出具的法律意见

• 1 、律师事务所名称：广东华商律师事务所

• 2 、律师姓名：杨斌、陈燕丹

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3 、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召 开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表 决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有 效。

四、备查文件

• 1 、华鹏飞股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

• 2 、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

• 会法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十二日

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