HPF Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 9, 2017

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2017 ） 038 号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市华鹏飞现代物流股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于 2017 年 6 月 27 日（星 期二）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议决议，公司 召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定；

4 、会议的召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间为： 2017 年 6 月 27 日（星期二）下午 14 ： 00 ；

（ 2 ）网络投票时间为： 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 27 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 6 月 27 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 6 月 26 日下午 15 ： 00 至 2017 年 6 月 27 日下午 15 ： 00 的任意时间。

5 、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

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1

（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（ 2 ）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2017 年 6 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提 交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的议案如下：

• 1 、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

2 、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（各子 议案需要逐项审议）：

• 2.01 、发行规模

• 2.02 、票面金额和发行价格

• 2.03 、发行对象及向公司原股东配售安排

• 2.04 、发行方式

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2

• 2.05 、债券期限

• 2.06 、债券的还本付息

2.07 、债券利率及确定方式

2.08 、债券特殊条款

2.09 、募集资金用途

2.10 、增信方式

2.11 、偿债保障措施

2.12 、上市场所

2.13 、主承销商、簿记管理人 2.14 、承销方式

• 2.15 、决议有效期

3 、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相 关事宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 三、会议提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表 决（本次股东大会无累积投票议案）。

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票

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3

		对象的子议 案数：（15）
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行对象及向公司原股东配售安排	√
2.04	发行方式	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券的还本付息	√
2.07	债券利率及确定方式	√
2.08	债券特殊条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	增信方式	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	上市场所	√
2.13	主承销商、簿记管理人	√
2.14	承销方式	√
2.15	决议有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》 办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

2 、登记时间：

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4

本次股东大会现场登记时间为 2017 年 6 月 21 日上午 9:00 至下午 17:00 ； 采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 6 月 21 日 17:00 之前送达或传真到公 司。

• 3 、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地董事会办公

• 室。

• 4 、信函送达地点详情如下：

• 收件人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室。（信封请注明

• “股东大会”字样）

通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地

邮政编码： 518129

传真号码： 0755-84160867

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1 、联系方式：

联系人：李黎明 程渝淇

联系电话： 0755-84190977 （董事会办公室）

联系地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地董事会办公室 指定传真： 0755-84160867 （传真请标明：董事会办公室收）

2 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1 、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

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5

附件 2 ：《授权委托书》

附件 3 ：《股东大会登记表》

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年六月十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1 、投票代码： 365350

2 、投票简称：华鹏投票

• 3 、议案设置和意见表决

（1）议案设置

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（15）
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行对象及向公司原股东配售安排	√
2.04	发行方式	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券的还本付息	√
2.07	债券利率及确定方式	√
2.08	债券特殊条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	增信方式	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	上市场所	√
2.13	主承销商、簿记管理人	√
2.14	承销方式	√
2.15	决议有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

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7

（ 2 ）填报表决意见

对于上述议案（均为非累积投票议案），直接填报表决意见：“同意”、“反 对”或“弃权”

（ 3 ）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于需逐项表决的提案，如议案 2 中有多个需表决的子议案， 2.00 代表对 议案 2 下全部子议案的议案编码， 2.01 代表议案 2 中子议案①， 2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1 、投票时间： 2017 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 — 15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 26 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当 日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）参加深圳市华鹏飞现代物流股份 有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（15）
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行对象及向公司原股东配售安排	√
2.04	发行方式	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券的还本付息	√
2.07	债券利率及确定方式	√
2.08	债券特殊条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	增信方式	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	上市场所	√
2.13	主承销商、簿记管理人	√
2.14	承销方式	√
2.15	决议有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

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委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

• （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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附件三：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 6 月 21 日（星期三）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号： 0755-84160867 ）到达公司（地址： 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地董事会办公室，邮政编码： 518129 ，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3 、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的 发言意向及要点，并注明所需的时间。

• 4 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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