HPF Co., Ltd. — Governance Information 2019

Aug 29, 2019

华鹏飞股份有限公司

《章程》修订情况对照

华鹏飞股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）为满足公司治理需要，根据《中华 人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2019 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：

修订前	修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 人民币3,000万元的担保； （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资 产10%的担保； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提 供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 3,000万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供 的担保； （七）法律、法规和本章程规定应当由股东 大会审议通过的其他担保。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

的担保； （八）法律、法规和本章程规定应当由股东 大会审议通过的其他担保。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董 事长1人。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。
第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。	第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会 二〇一九年八月三十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2