HPF Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 25, 2018

华鹏飞股份有限公司

《公司章程》修订情况对照

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2014 年）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年）》、《上市公 司章程指引（2016 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》有 关条款作如下修订：

修订前	修订后
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所	第七十八条股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每	代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。	一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份	项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
总数。	独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
东可以征集股东投票权。	分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
	总数。
	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
	东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
	当向被征集人充分披露具体投票意向等信
	息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
	东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
	持股比例限制。

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	第一百五十五条公司利润分配政策：……（四）现金分红的比例和时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。若公司当年进行利润分配，则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；……	第一百五十五条公司利润分配政策：……（四）现金分红的比例和时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；……

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会 二〇一八年四月二十六日

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