HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2021 ） 008 号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日以现场会议的 方式在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议。本次会议的召开已于 2021 年 2 月 18 日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方 担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司的控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简 称“华鹏飞供应链”）为满足经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳高 新区支行申请合计不超过人民币 1,000 万元综合授信额度，深圳市中小企业融资 担保有限公司（以下简称“中小担保公司”）为上述授信额度提供连带责任有偿 担保，公司及公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其配偶齐昌凤女士、华鹏 飞供应链法定代表人 / 执行董事齐磊先生共同为华鹏飞供应链就贷款／授信事宜 向中小担保公司提供反担保，华鹏飞供应链其他股东均按出资比例共同对公司承 担的连带责任担保提供反担保属正常、合理、必要的经营管理行为，符合公司发 展的需要，且财务风险处于公司可控范围内，遵循了自愿、公平合理、协商一致 的原则，审议程序符合相关规定，除已披露的担保事项之外，公司不存在未披露 的其他担保事项。本次关联交易事项体现了控股股东对公司控股子公司的支持， 有利于缓解其资金压力，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披

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露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司向关联人租赁房产的议案》

监事会认为：公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司向关联人租赁 房产用于办公使用的交易计划，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易价格是参照 北京石景山区同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利 益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联交易决策程序 合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会 二〇二一年二月二十五日

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