HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2020 ） 058 号

华鹏飞股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。本次会议的召开已 于 2020 年 8 月 14 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯方式出席董事 2 名，为温福君先生、郑艳玲女 士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《 2020 年半年度报告》及其摘要

《 2020 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《 2020 年半年度报告 披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》

《关于增加公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的公告》及《公司章程》具体 内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

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三、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。 该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

六、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《独立董事工作制度》进行修订。

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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《对外投资管理制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

八、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《对外担保管理制度》进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关联交易管理制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

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十、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

十一、审议通过《关于修订 < 资金管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《资金管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

十二、审议通过《关于修订 < 财务管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《财务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《财务管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

十三、审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

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该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《年报信息披露重大差错责任追究 制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任 追究制度》。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

十五、审议通过《关于修订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对原《会计师事务所选聘制度》进行 修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订 < 董监高买卖和持有公司股票管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《董监高买卖和持有公司股票管理 制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董监高买卖和持有公司股票 管理制度》。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

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十七、审议通过《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法（ 2018 年）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年）》、《上市公司治理准则（ 2018 年修订）》等法律法规的相关规定，公司对原《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《控股子公司管理制度》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

十八、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司 提供财务资助暨关联交易的议案》

为解决公司发展资金需求和快速融资问题，提高融资效率，公司控股股东、 实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士和张倩女 士的配偶陈晨先生共同向公司提供总额不超过 6,000 万元人民币的财务资助。本 次财务资助体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持；借款利率不超过银 行同期贷款基准利率，符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益 的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立 性构成重大不利影响。

关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，独立董事和监事会对此事项分 别发表了同意的独立意见和审核意见，《关于公司控股股东及其一致行动人、公 司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的公告》及独立董事、监事会所发表的 意见详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司的控股子公司深圳市华 鹏飞供应链管理有限公司使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进

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行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自 有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，《关 于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事、监事会所发 表的意见具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任游雷云先生为公司内部 审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名，聘任余鹏先生为公司证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在深圳市福田区华

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富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 4308 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

• 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2020 年 8

• 月 28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年八月二十八日

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