HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码： 300350

证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2020 ） 041 号

华鹏飞股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2020 年 6 月 9 日以通讯表决的方式 召开了第四届董事会第六次会议。本次会议的召开已于 2020 年 6 月 3 日通过电子 邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，分别为 张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、盛宝军先生， 其中独立董事邓鸿先生因个人原因缺席本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

因公司独立董事邓鸿先生于 2020 年 6 月 1 日向公司董事会申请辞去担任的独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经股东推荐及公司第 四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名龚凯颂先生（简历见附件）为 第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员职务，龚凯颂先生为会计专业人士。

表决结果：会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

公司独立董事郑艳玲女士、盛宝军先生对该事项发表了独立意见，认为公司 第四届董事会独立董事候选人龚凯颂先生的任职资格、提名程序符合《公司法》 及《公司章程》有关规定，同意董事会在其独立董事候选人任职资格经深圳证券 交易所审核无异议后提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日刊 登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津 贴标准由每人 6 万元人民币/年调整为每人 8.4 万元人民币/年。该津贴标准为税前 金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行，按月平均发放。

关联董事郑艳玲、盛宝军回避表决。

表决结果：会议以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 在深圳市福田区华 富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 4308 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2020 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年六月十日

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附件：独立董事候选人简历

龚凯颂：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 12 月，中山大 学博士研究生，中国注册会计师非执业会员。曾任职天津市汽车刮水器厂干部、 广州三晶电气股份有限公司独立董事、珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事， 现任中山大学管理学院会计学系副教授、广东趣炫网络股份有限公司独立董事、 广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东万昌印刷包装股份有限公司独立董 事。

龚凯颂先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。

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