HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2020 ） 010 号

华鹏飞股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到独立董事胡志勇 先生的书面辞职报告。公司独立董事胡志勇先生因其个人原因，辞去公司第四届 董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不 再在公司担任其他任何职务。

鉴于胡志勇先生辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，胡志勇先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡 志勇先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等规定，尽快提名补选合适的独立董事。

胡志勇先生原定任职日期至 2022 年 9 月 18 日。截止本公告披露日，胡志 勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡志勇先生在担 任公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向胡志勇先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！

特此公告！

华鹏飞股份有限公司

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