HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 13, 2019

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2019 ） 082 号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式 召开第四届监事会第三次会议。本次会议的召开已于 2019 年 11 月 7 日通过邮件方 式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，分别为童炜琨 女士、何雪先生及路晓峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5% 以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生向公司全资子公司深圳市华飞 供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）及二级全资子公司华飞商业保理（深 圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）提供财务资助是基于对公司子公司业务 发展的支持，满足其日常经营活动的资金需求，有利于降低公司子公司的融资成 本、提高融资效率，推动公司子公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5% 以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生向公司全资子公司华飞供应链

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提供财务资助是基于对华飞供应链业务发展的支持，满足其日常经营活动的资金 需求，有利于推动华飞供应链的持续发展，符合公司全体股东的利益，不存在损 害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二 O 一九年十一月十三日

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