HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 19, 2019

华鹏飞股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华 鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对公司本次聘任高级管理人员的独立意见：

1 、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2 、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。

我们同意聘任张京豫先生担任公司总经理，同意聘任徐传生先生、张倩女士、 张广顺先生、程渝淇女士为公司副总经理，同意聘任程渝淇女士为公司董事会秘 书，同意聘任王冬美女士为公司财务负责人暨财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

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（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

郑艳玲 胡志勇 盛宝军

二 O 一九年九月十九日

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