HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 19, 2019

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2019 ） 061 号

华鹏飞股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日在公司会议室 以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议的召开已于 2019 年 9 月 12 日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事童炜琨女士主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举童炜琨女士 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会 届满之日止。童炜琨女士的简历详见附件。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二 O 一九年九月十九日

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简 历

附件：

童炜琨女士 ：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 10 月，本 科学历。 2002 年 9 月，加入公司综合管理部工作， 2014 年 2 月，任公司总经办 副总监， 2014 年 4 月至今，任公司工会主席， 2019 年 4 月至今，任公司总经办 总监。未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件，不存在被列为失信被执行人的情形。

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