HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2019 ） 012 号

华鹏飞股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议的召开已 于 2019 年 4 月 11 日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中，以通讯方式出席监事 2 名，分别为张书林先生和李元东先 生。会议由监事姜涛先生主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审 议并通过如下议案：

一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司监事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的责令改 正决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。《关于深圳证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司于 2019 年 4 月 17 日刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn ）的相 关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

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