HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 100 号

华鹏飞股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日以通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议的召开已于 2018 年 12 月 19 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，分别为张京豫先生、李长军先生、徐传生先生、张其春先生、张光明 先生、温福君先生、黄劲业先生、郑艳玲女士及胡志勇先生。公司会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议 并通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司深圳市华鹏飞投资管理有限公司以资产抵押 为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

会议审议了《关于全资子公司深圳市华鹏飞投资管理有限公司以资产抵押为 公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足公司日常经营发展需要，公司 全资子公司深圳市华鹏飞投资管理有限公司（以下简称“华鹏飞投资”）拟以资 产抵押为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元银行授 信提供担保。华鹏飞投资以资产抵押为公司提供担保期间，为自抵押合同生效之 日起至授信债权诉讼时效届满，具体期限以正式签署抵押协议为准。

公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关 手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

《关于全资子公司深圳市华鹏飞投资管理有限公司以资产抵押为公司申请 银行综合授信提供担保的公告》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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二、备查文件

• 1 、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二 O 一八年十二月二十七日

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