HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码： 300350 证券简称： 华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 089 号

华鹏飞股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2018 年 10 月 25 日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的召开 已于 2018 年 10 月 19 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以通讯方式出席董事 5 名，分别为张京豫先生、 李长军先生、胡志勇先生、温福君先生和张其春先生。公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事徐传生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《 2018 年第三季度报告全文》

《 2018 年第三季度报告全文》详见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 《 2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印 发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018 〕 15 号）进行的合 理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公 司本次会计政策变更。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见。公 司独立董事、监事会所发表的意见及《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果：会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会 二 O 一八年十月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2