HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 050 号

华鹏飞股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日以现场和通 讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议的召开已于 2018 年 7 月 3 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，以通讯方式出席董事 4 名，分别为李长军先生、胡志勇先生、 温福君先生、郑艳玲女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张京豫先生主持。公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股 份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 5 月 10 日开市起停牌至今。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息 披露义务。

公司原预计于 2018 年 7 月 10 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预 案或者报告书，但由于标的公司涉及股东数量较多，审计、评估等各方面工作量 大，涉及协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司 预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重大资产重组预案或报告书。根据 《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会 同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 7 月 10 日开市起继续停牌， 预计继续停牌时间不超过 1 个月，累计停牌时间不超过 3 个月，即预计复牌时 间不晚于 2018 年 8 月 10 日。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

本议案具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于变更公司注册地址并修订 < 公司章程 > 的议案》

公司拟对注册地址进行变更，注册地址由“深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫 科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306# ）（仅限办公）”变更为“深圳市福田区皇 岗路 5001 号深业上城 2 号塔楼第 43 层 4308 号”，变更后的注册地址以工商登 记机关核准的内容为准，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请 股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

《公司章程》及具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名，聘任王冬美女士担任公司财务 总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次高级管理人员的聘任，符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》有关规定，经公司董事长张京豫先生提名，聘任周天昊女士为公司证券事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

• 五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 14:00 在深圳市龙岗 区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大 会。

• 2018 年第二次临时股东大会通知详见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在中国

• 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董事会

二 O 一八年七月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3