HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 053 号

华鹏飞股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监 游雷云先生提交的书面辞职申请。游雷云先生因为个人原因，申请辞去财务总监 职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。游雷云先生辞去财务总监后，仍在公 司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。截止本公告日，游雷云先生 未持有公司股票，公司董事会对游雷云先生担任财务总监期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的相关规定及公司工作 需要，经公司董事长张京豫先生提名和公司第三届董事会第十二次会议通过，聘 任王冬美女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会期满为止。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意 见。王冬美女士的简历详见附件。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董事会 二〇一八年七月十日

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附件：

王冬美女士： 女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 12 月，经济 学学士学位。曾任职于香港华晨有限公司（中国）、北京市房地产信托投资公司 北京阜成门证券营业部、北京标旗生态环境集团、北京大华弘景期刊发行有限责 任公司、北京新华在线信息技术有限责任公司、中国森林控股有限公司（香港联 交所上市公司）； 2013 年 3 月至 2015 年 5 月任博韩伟业（北京）科技有限公司董 事长助理； 2015 年 5 月至今任博韩伟业（北京）科技有限公司财务总监； 2015 年 8 月至今任博韩伟业（北京）科技有限公司董事； 2018 年 7 月至今任海航凯撒 旅游集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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