HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 13, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 013 号

华鹏飞股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决 的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的召开已于 2018 年 3 月 7 日 通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别为张京豫先生、李长军先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、 温福君先生、黄劲业先生、郑艳玲女士及胡志勇先生。公司会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过 如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）及深圳市华飞 供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用总额不超过人民币 14,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，其中，博韩伟业使用额度不超过 8,000 万元， 华鹏飞供应链使用额度不超过 3,000 万元，华飞供应链使用额度不超过 3,000 万 元，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。在上述额度内资金可滚 动使用，并由董事会授权博韩伟业、华鹏飞供应链及华飞供应链经营管理层及其 财务部负责具体组织实施和管理。

公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具 体内容详见公司于 2018 年 3 月 14 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二 O 一八年三月十四日

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