HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 13, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 015 号

华鹏飞股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决的 方式召开第三届监事会第八次会议。本次会议的召开已于 2018 年 3 月 7 日通过邮 件方式通知所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，分别为张 书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩 伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）及 深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用总额不超过人民币 14,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，其中，博韩伟业使用额度不超过 8,000 万元，华鹏飞供应链使用额度不超过 3,000 万元，华飞供应链使用额度不超过 3,000 万元，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自 有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、 决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 14 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

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