HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2017 ） 077 号

华鹏飞股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 19 日以现场及 通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。本次会议的召 开已于 2017 年 12 月 13 日通过电子邮件方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，李元东先生以通讯方式出席。会议由监事会主席 张书林先生主持，董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定。审议并通过如下 议案：

一、《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为完善公司治理结构，根据公司经营实际需要及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（ 2014 年）》、《创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年）》等法 律法规的相关规定，拟对公司原《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

==> picture [109 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

二〇一七年十二月二十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==