HPF Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

华鹏飞股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及华鹏飞股份有限公司 （以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议以下议案所涉及 的事项进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：

公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理张京豫先生向公司提 供不超过 1 亿元人民币的现金财务资助，解决了公司发展资金需求和快速融资的 问题，有利于降低公司融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对 流动资金的需求，符合公司发展的经营需要。本次财务资助构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关 部门批准。

本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，符合公司利益，不存在损害公 司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的 规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事 会第七次会议审议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

黄劲业 郑艳玲 胡志勇

2017 年 8 月 21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==