HPF Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2019 ） 050 号

华鹏飞股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董 事会第十八次会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，拟聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，该议案尚需提交股东大 会审议，现将有关事项具体情况公告如下：

一、关于聘任会计师事务所的情况说明

公司通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的质量、服务 水平等情况进行详细了解和评议，该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务 发展的需要，经综合评估，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码： 91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计表报 , 出具审计报告 ; 验证企业资本 , 出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务 , 出具有关报告；基本建设年度财 务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统 领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

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资质：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可 证》具备证券、期货相关业务审计资质。能够满足公司未来财务审计工作的要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的 审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、公司拟聘任会计师事务所履行的审议程序

1 、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意拟聘任其为公 司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2 、 2019 年 8 月 28 日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同 意的独立意见。

• 3 、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审

• 议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该事务所的聘任予以认可，并 同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满 足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟聘任其担任 2019 年度审计机构， 该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交股 东大会审议。

五、备查文件

• 1 、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

• 2 、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

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• 3 、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年八月三十日

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