HPF Co., Ltd. — AGM Information 2019

Nov 13, 2019

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2019 ） 085 号

华鹏飞股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于 2019 年 11 月 29 日（星期五）召开 公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会的届次： 2019 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议决议，公司 召开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定；

• 4 、会议的召开日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间为： 2019 年 11 月 29 日（星期五）下午 14 ： 00 ； （ 2 ）网络投票时间为： 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 29 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 11 月 29 日上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年

11 月 28 日下午 15 ： 00 至 2019 年 11 月 29 日下午 15 ： 00 的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

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（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（ 2 ）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6 、股权登记日： 2019 年 11 月 22 日（星期五）

7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2019 年 11 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

8 、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上 城（南区） T2 栋 4308 会议室。

二、会议审议议案

（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的议案如下：

序号	议案
1	《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2	《关于补充确认关联交易的议案》

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2

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。

上述议案 1 、 2 因涉及关联交易，关联股东张京豫先生、张倩女士、齐昌凤 女士、张光明先生及张超先生回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》的要求，本次股东大会的 提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司 5% 以上股份的股东以外的股东）。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
	《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易 的议案》
1.00		√
2.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》 办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

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3

2 、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2019 年 11 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00 ； 采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 11 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公 司。

3 、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上 城（南区） T2 栋 4308 董事会办公室。

4 、信函送达地点详情如下：

收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字 样）

通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南 区） T2 栋 4308

邮政编码： 518037

传真号码： 0755-84160867

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

• 1 、联系方式：

联系人：余鹏

联系电话： 0755-84190977 （董事会办公室）

联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南 区） T2 栋 4308

指定传真： 0755-84160867 （传真请标明：董事会办公室收）

• 2 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

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七、备查文件

• 1 、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

• 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年十一月十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1 、投票代码： 365350

• 2 、投票简称：华鹏投票

• 3 、议案设置和意见表决

（ 1 ）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”具体如下表：

序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的 议案》	1.00
议案2	《关于补充确认关联交易的议案》	2.00

公司本次股东大会设置“总议案”， 对应的议案编码为 100 ， 1.00 元代表 议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依次类推。

（ 2 ）填报表决意见。

对于上述议案（均为非累积投票议案），直接填报表决意见：“同意”、“反 对”或“弃权”

（ 3 ）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表 达相同意见。

如股东对总议案与分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如 果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1 、投票时间： 2019 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 — 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日（现场股东大会 召开前一日）下午 15 ： 00 ，结束时间为 2019 年 11 月 29 日（现场股东大会结 束当日）下午 15 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交 易的议案》
2	《关于补充确认关联交易的议案》

委托人姓名或名称（签章） 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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附件三：

参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称 股东地址 个人股东身份证号码 / 法人股东法定 法人股东营业执照号码 代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 / 名称 是否委托 代理人姓名 代理人身份证 联系电话 电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 26 日（星期二）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号： 0755-84160867 ）到达公司（地址： 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 4308 董事会办公室，邮政编码： 518037 ，信封请注明“股东大会”字样），不接受 电话登记。

• 3 、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的

• 发言意向及要点，并注明所需的时间。

• 4 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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