Howtelevision,Inc

AGM Information • Apr 26, 2024

 臨時報告書_20240424122553

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月26日
【会社名】	株式会社ハウテレビジョン
【英訳名】	Howtelevision, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　音成 洋介
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号　アーク森ビル32階
【電話番号】	03-6427-2862（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレート本部長　清水 伸太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号　アーク森ビル32階
【電話番号】	03-6427-2862（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレート本部長　清水 伸太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34866 70640 株式会社ハウテレビジョン Howtelevision, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34866-000 2024-04-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240424122553

１【提出理由】

2024年４月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年４月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

音成洋介、清水伸太郎、池内淳志及び赤池敦史を取締役に選任するものであります。

第２号議案　資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

①　減少する資本金の額

資本金の額83,606,500円のうち73,606,500円を減少して10,000,000円といたします。

②　資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額73,606,500円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

③　資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年４月24日

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
音成　洋介	8,798	671	－	（注）１	可決　90.81
清水　伸太郎	9,425	44	－	可決　97.29
池内　淳志	9,423	46	－	可決　97.26
赤池　敦史	9,422	47	－	可決　97.25
第２号議案	9,433	46	－	（注）２	可決　97.27

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上