臨時報告書_20250630131033
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年７月１日 |
| 【会社名】 |
ハウス食品グループ本社株式会社 |
| 【英訳名】 |
HOUSE FOODS GROUP INC. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 浦 上 博 史 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７号 |
| 【電話番号】 |
(06)6788－1231番（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務部長 中 島 剛 士 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区紀尾井町６番３号
ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社 |
| 【電話番号】 |
(03)3264－1231番（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 コーポレートコミュニケーション本部長 佐久間 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 |
ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社
（東京都千代田区紀尾井町６番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00462 28100 ハウス食品グループ本社株式会社 HOUSE FOODS GROUP INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00462-000 2025-07-01 xbrli:pure
臨時報告書_20250630131033
１【提出理由】
2025年６月25日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金 24円 総額 2,271,298,056円
ロ 効力発生日
2025年６月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
浦上 博史、大澤 善行、川崎 浩太郎、宮奥 美行、山口 竜巳、佐久間 淳、岡本 雄一を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
久保田 恒夫、岡島 敦子、関根 福一、川嵜靖之、山田美和を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案
剰余金の処分の件 |
810,986 |
1,206 |
－ |
（注）１ |
可決 |
99.11% |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 |
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（注）２ |
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| 浦上 博史 |
694,286 |
117,936 |
－ |
可決 |
84.85% |
|
| 大澤 善行 |
788,664 |
23,559 |
1 |
可決 |
96.38% |
|
| 川崎 浩太郎 |
790,652 |
21,572 |
－ |
可決 |
96.62% |
|
| 宮奥 美行 |
790,500 |
21,724 |
－ |
可決 |
96.61% |
|
| 山口 竜巳 |
790,706 |
21,517 |
1 |
可決 |
96.63% |
|
| 佐久間 淳 |
805,198 |
7,026 |
－ |
可決 |
98.40% |
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| 岡本 雄一 |
805,263 |
6,961 |
－ |
可決 |
98.41% |
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第３号議案
監査等委員である取締役５名選任の件 |
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（注）２ |
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| 久保田 恒夫 |
795,789 |
16,401 |
1 |
可決 |
97.26% |
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| 岡島 敦子 |
808,084 |
4,111 |
－ |
可決 |
98.76% |
|
| 関根 福一 |
808,987 |
3,208 |
－ |
可決 |
98.87% |
|
| 川嵜 靖之 |
751,804 |
60,387 |
1 |
可決 |
91.88% |
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| 山田 美和 |
810,643 |
1,552 |
－ |
可決 |
99.07% |
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（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上