HOTRON — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 25, 2014

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
鴻碩精密電工股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)2181-1911
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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理等因素而得不依您的請求為之。
一、
時動議。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或
六、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
678
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 鴻碩精密電工股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:3092）

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國103年6月27日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所 大禮堂)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○二年度營業報 告。2.監察人審查報告。3.背書保證事項辦理情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項： 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂 本公司「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第七 屆董事及監察人。(五)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。(六)臨 時動議。

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任 內容，將於股東會決議本案時補充之。

2

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或 蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」 上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會 網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 六、敬請 察照辦理為荷。

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會         敬啟

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3 103 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 103 出席簽到卡
司 103 年 6 月 27 日舉行之 時間：103年6月27日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓
股東常會，請 察照。 (臺北市內湖區公所大禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
鴻碩精密電工股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
678 鴻碩
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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1

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※2
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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第 3 聯 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出 東會使用委託書規則及公司 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委 用紙，委託書與親自出席通 均簽名或蓋章者，視為親 席；但委託書由股東交付徵 或受託代理人者視為委託出 三、委託書應由委託人於格式一 式二親自填具徵求人或受託 人姓名。但信託事業或股務 機構受委託擔任徵求人，及 代理機構受委任擔任委託書 託代理人者，得以當場蓋章 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委 上簽名或蓋章，並詳填戶號 名或名稱、身分證字號或統 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用 書規則另有規定外，其代理 數不得超過公司已發行股份 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理 所受委託之人數不得超過30 受3人以上股東委託者，其 之股數除不得超過其本身持 數4倍外，亦不得超過公司 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達 司股務代理人中國信託商業 代理部；委託書送達公司後 東欲親自出席股東會或欲以 方式行使表決權者，應於股 開會2日前，以書面向公司 銷委託之通知；逾期撤銷者 委託代理人出席行使之表決 準。	請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 席股 法第 託書 知書 自出 求人 席。 或格 代理 代理 股務 之受 方式 託書 、姓 一編 委託 之股 總數 人， 人； 代理 有股 已發 本公 銀行 ，股 電子 東會 為撤 ，以 權為	委 託 書		委託人(股東)		編	鴻碩 678
		格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 3 年6 月2 7 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 鴻碩精密電工股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出 席本公司1 0 3 年6 月2 7 日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.一○二年度營業報告書及財務報 表案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.一○二年度虧損撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程 序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.選舉第七屆董事及監察人。 6.解除新任董事及其法人代表人之 競業禁止限制案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為 對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全 權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執， 如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 鴻碩精密電工股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名
				稱 持 有 股
				數 徵求 人			簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶
				姓 名 或 名 號
				稱 身 分 證 字 或 統 一 編
				號 號 住
				址

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