HOTRON — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/30	發言時間	17:47:43
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告本公司112年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：張利榮 董事：魯憶萱 董事：徐廷榕 董事：陳泰中 獨立董事：謝易達 獨立董事：朱艷芳 獨立董事：周哲毅 4.舊任者簡歷: 董事：張利榮，本公司董事長 董事：魯憶萱，本公司總經理 董事：徐廷榕，宏霖會計師事務所所長、執業會計師 董事：陳泰中，向陽開發建設(股)公司總經理、夆典開發建設有限公司董事長 獨立董事：謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 獨立董事：朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管 　　　　　　　　　理學會第八屆理事 獨立董事：周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、 　　　　　　　　　南洋染整股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮 董事：魯憶萱 董事：陳樹 董事：陳泰中 獨立董事：謝易達 獨立董事：朱艷芳 獨立董事：周哲毅 6.新任者簡歷: 董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮，本公司董事長 董事：魯憶萱，本公司總經理 董事：陳樹，中華中道領導文化總會理事長 董事：陳泰中，向陽開發建設(股)公司監察人、夆典開發建設有限公司董事長 獨立董事：謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 獨立董事：朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管 　　　　　　　　　理學會第八屆理事 獨立董事：周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、 　　　　　　　　　南洋染整股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮，持有股數8,494,978股 董事：魯憶萱，持有股數70,831股 董事：陳樹，持有股數0股 董事：陳泰中，持有股數0股 獨立董事：謝易達，持有股數0股 獨立董事：朱艷芳，持有股數0股 獨立董事：周哲毅，持有股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04 11.新任生效日期:112/5/30~115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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