Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 29, 2022

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Neven Kučar Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: OU-385/2022 U Malinskoj, 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućedvadesedruge) godine. ------------------------------------------------------------------------------------------Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, zakazane za dan 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine 1 prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------������������������������������������������������������������������������������� Započeto u 12,00 sati (dvanaeset sati).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utvrđuje se kako na Glavnu skupštinu zakazanu u 12,00 (dvanaest) sati, nitko nije pristupio, odnosno da ne postoji kvorum za njeno održavanje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utvrđuje se, nadalje, da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 138 od 25.11.2022., sa slijedećim dnevnim redom: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i Izvješće Uprave o stanju Društva--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021 -----4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. ----5. Dovenie rezpisčnice Horaci Dobiti ostvarene 2021. g.--------------------------------------5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.---------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================================================================================================================= Zaključno, utvrđuje se da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja nove Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom, zakazan za 10. (desetog) siječnja 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine u 10 (deset) sati na istom mjestu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovršeno u 12,15 sati (dvanaeset sati i petnaest minuta).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapisniku se prilažu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.)

Poslovni broj: OU-385/2022

-stranica druga -

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, zakazane za dan 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine sastavljen je u tri istovjetna primjerka og kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJT u iznosu od 140,00 km, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn + PDV (25 %). ----

(280)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva Ho

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 29. prosinca 2022. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za

Za Glavnu skupštinu predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova
   (kvoruma) (kvoruma)

2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i
   Izvješće Uprave o stanju Društva Izvješće Uprave o stanju Društva

3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021.

4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.

5. Davonie roznicănia H

6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.

8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.
   Prijedlogi odluka Prijedlozi odluka Uprava i Nadzorni odbor a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih
   odluka: odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. g. Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak iz prethodnih podina pokrije iz Društva u 2021. g.
Ad 5. Daje se razriečnica Uracij Društva iz prethodnih godina pokrije iz dobiti ostvar

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2021. g.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. Zo

Ad 7. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 17. za revizora temeljnih iznancijskih izvještaja Društva za 2022. g. Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništva. Vruštva, i Malinskoj, Put Haludova 1,
radnim danom od 13 do 15 sati depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj su upisali kao visnici računa u Srcdišnjoj
najkasnije sedam dana prije održavanje Clavne slavnici v 1 i putem opun najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne supštine te dostave društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i droničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjo radnim danom od 13 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 10. siječnja 2023. u 10 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska

ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ

利

: and the same of the seat in the . . 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000