Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2019

Na temelju članka 2.Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPSTINU

koja će se održati 19.srpnja 2019. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)

2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzomi odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva

3.Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018.godini

4.Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018.godinu

5.Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018.godinu

6.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu

7.Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih izvještaja Društva za 2019.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7 i 8 dnevnog redažu Glavnoj skupšini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2018. godini u iznosu od 9.898.058,57 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2018.godinu

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad.7. Začlanove Nadzomog odbora izabiru se: Natalia Abramyan rođena 30.03 1965.g., državljanka

Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt. 237, , OlB: 31449672105, Konstantin Stanislavchik, rođen 14.12.1969.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.2. Mašinostrojenija 11/9, OlB: 66650167365

i Rafael Vartanov, rođen 08.06.1951.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.Serpuhovskij val 6/123, OIB:96220979862.

Ad 8. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 26. .srpnja 2019.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

Stela Kalusovo Mallings d.d. za hotelijersivo i turizam Salinska, Put Malujio 0.2