Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 6, 2010

(1171)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA HALUDOVO MALINSKA d.d., koja će se održati 10. siječnja 2011. u 9.30 sati na adresi u Zagrebu, Ivana Lučića 2A, 15 kat (Odvjetničko društvo Žurić i partneri), u dvorani za sastanke br. 3.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrñivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrñivanje broja glasova (kvoruma)

2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva te izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru voñenja poslova Društva u 2009. godini

4. 1. Odluka o gubitku ostvarenom u 2009. godini
5. 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu

6. Odluka o davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu

7. Odluka o imenovanju revizora za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad 3. Gubitak Društva iskazan u financijskim izvješćima za 2009. u iznosu od 6.655.957 kuna prenosi se u buduće poslovno razdoblje.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva: Borisu Shchegolevu za 2009. godinu

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

Ad 6. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 8 do 14 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština zakazuje se s istim dnevnim redom za 17. siječnja 2011. u 9.30 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska