HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

호텔신라/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	주주총회 안건 일부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제1-1호 상법 개정안 반영의 건 ㆍ제1-2호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ㆍ제1-3호 이사회 소집통지 기한 변경의 건 ㆍ제1-4호 주식 소각 규정 정비의 건 ㆍ제1-5호 이사의 임기 조문 정비의 건 - 제2호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	□ 의결사항 - 제1호 의안 : (철회) - 제2호 의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-13	2026-03-03
집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역	변경전)배제 변경후)적용	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	(철회)	-
2	제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건	-
3	사내이사 이부진 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이부진	1970-10	3	재선임	1994 연세대 아동학 학사 2004 호텔신라 경영전략담당 2010 호텔신라 사장 2011 (현) 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현웅	1959-05	2	재선임	2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관	에이치디현대오일뱅크 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현웅	1959-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관