HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

호텔신라/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 사내이사 조병준 선임의 건 ㆍ제3-2호 사외이사 김현웅 선임의 건 ㆍ제3-3호 사외이사 김준기 선임의 건 ㆍ제3-4호 사외이사 진정구 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-2호 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김낙회 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병준	1972-05	3	신규선임	2024~현재 호텔신라 TR경영지원팀장/CFO 2023~2024 호텔신라 TR인천공항점장 2023~2023 호텔신라 TR해외사업팀장 2020~2023 호텔신라 TRInternational 사업부장 2019~2020 호텔신라 TR재무그룹장 2016~2018 호텔신라 TR경영관리그룹장 2015~2016 호텔신라 TR기획그룹장 2013~2015 호텔신라 TR사업개발그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현웅	1959-05	3	재선임	2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관	에이치디현대오일뱅크 사외이사
김준기	1965-06	3	재선임	2025~현재 서울대 기획부총장 2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장 2021~현재 한국공기업학회 회장 2015~2017 국회예산정책 처장(차관급) 1997~현재 서울대 행정대학원 교수	한국전력공사 사외이사
진정구	1964-10	3	재선임	2019~현재 법무법인 광장 고문 2016~2018 국회사무처 입법차장(차관급) 2013~2016 국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급)	-
김낙회	1960-11	3	재선임	2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수 2019~현재 법무법인 율촌 고문 2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수 2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급) 2011~2013 제3대 조세심판원 원장	(주)홈앤쇼핑 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현웅	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관
김준기	1965-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	2025~현재 서울대 기획부총장 2023~2025 서울대 국가미래전략원 원장 2021~현재 한국공기업학회 회장 2015~2017 국회예산정책 처장(차관급) 1997~현재 서울대 행정대학원 교수
김낙회	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 가천대 경영대학원 겸임교수 2019~현재 법무법인 율촌 고문 2016~2023 가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수 2014~2016 제27대 관세청 청장(차관급) 2011~2013 제3대 조세심판원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	종합휴양업, 콘도미니엄 분양 및 운영업 노인주거·여가복지 설치 및 운영사업		미래사업을 고려한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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