HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

호텔신라/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 한인규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한인규	1960-01	3	재선임	2021~현재 호텔신라 운영총괄 2015~2021 호텔신라 TR부문장 2012~2015 호텔신라 운영총괄 2011~2012 호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장 2010~2011 호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당 2008~2010 호텔신라 경영지원담당 2008~2008 호텔신라 기획담당 겸 레저담당 2007~2008 호텔신라 신규사업부장 2003~2007 호텔신라 기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주형환	1961-03	3	재선임	2024 ~ 현재 저출산고령화 사회위원회 부위원장 2021 ~ 현재 세종대 공공정책 대학원 석좌교수 2017 ~ 2020 미 하와이 대학교 교수 2017 ~ 2018 서울대 경영 대학초빙교수 2016 ~ 2017 산업통상 자원부 장관 2014 ~ 2016 기획재정부 제1차관 2013 ~ 2014 대통령비서실 경제수석실 경제금융 비서관 2012 ~ 2013 기획재정부 차관보 2011 ~ 2012 녹색성장 위원회 기획단장 2009 ~ 2011 기획재정부 대외 경제국 국장 1996 ~ 2008 미래기획 위원회, 재정경제부, 국제부흥 개발은행 (IBRD), 미주개발은행 (Inter -American Development Bank) 경제기획원	현대미포조선 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주형환	1961-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	2024 ~ 현재 저출산고령화 사회위원회 부위원장 2021 ~ 현재 세종대 공공정책 대학원 석좌교수 2017 ~ 2020 미 하와이대학교 교수 2017 ~ 2018 서울대 경영대학 초빙교수 2016 ~ 2017 산업통상자원부 장관 2014 ~ 2016 기획재정부 제1차관 2013 ~ 2014 대통령비서실 경제수석실 경제금융비서관 2012 ~ 2013 기획재정부 차관보 2011 ~ 2012 녹색성장위원회 기획단장 2009 ~ 2011 기획재정부 대외 경제국 국장 1996 ~ 2008 미래기획위원회, 재정경제부, 국제부흥개발은행 (IBRD), 미주개발은행 (Inter-American Development Bank) 경제기획원