HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

호텔신라/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 236  (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고                □ 의결사항  - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서,                    이익잉여금처분계산서, 현금흐름표,                    자본변동표 및 주석 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                     ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건                   ㆍ제2-2호 사외이사 정진호 선임의 건                  ㆍ제2-3호 사외이사 문재우 선임의 건                ㆍ제2-4호 사외이사 오영호 선임의 건       - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건                               ㆍ제3-1호 사외이사 문재우 선임의 건                ㆍ제3-2호 사외이사 오영호 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제5호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련한 세부 사항은   2019.2.22(금) 본 공시와 함께 공시된 참고서류를 참고하시기   바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준환	1970-06	3	신규선임	2018년 ~ 현재 호텔신라 TR 지원팀장 2015년 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2014년 호텔신라 경영지원실 재무그룹장 2000년 Univ. of Illinois, Urbana-Champaign MBA

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진호	1954-10	3	재선임	2008년 법무법인 동인 변호사(現) 2007년 제50대 법무부 차관 2006년 광주고등검찰청 검사장 2005년 서울북부지방검찰청 검사장 2003년 사법연수원 부원장 1977년 사법고시 (19회) 1975년 고려대 법학 학사	-
문재우	1955-10	3	재선임	2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사	롯데손해보험 (사외이사)
오영호	1952-06	3	재선임	2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사	SK디스커버리 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문재우	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사
오영호	1952-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사