HOTA — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 23, 2021

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第

一

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1 0 5 4 1 0 和大工業股份有限公司 股務代理機構 元富證券股份有限公司 股務代理部 台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 - 電話：( 0 2 ) 2 7 6 8 6 6 6 8 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外) (證券代號：1 5 3 6 )

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 0 8 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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聯

股東台啟

• 因應防疫召開股東會注意事項

• 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

本次股東常會恕不發放紀念品

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※貴股東如欲委託代理出席，自110年5月11日起至110年6月1日止，持委託書(詳見本通知書背面 第五聯)簽名或蓋章後委託『元富證券股務代理部』為受託代理人出席。

~~和~~ 大

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第
二 元富證券股務代理部 和大工業股份有限公司一一○年股東常會
聯 和大工業股份有限公司
： 加蓋登記章處。
貴 □親自
股 一一○年六月十日股東常會 8 出席簽到卡
東如 □委託
欲
親 時間：１１０年６月１０日(星期四)上午九時正
自 出席通知書 地點：台中市大雅區科雅路12號(中科分公司七樓會議室)
出
席請於 (委託出席者請勿填此聯) 股東戶號：持有股數：
本
聯
簽
名 股東：
或 戶號
蓋
章後 股東： 股東戶名：
攜至 戶名 (或代理人姓名)
會
場
辦
理 請簽名或蓋章
報
到 年 月 日
。 出席編號： 8
委託書使用須知 8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使
用委託書規則」辦理。 股東戶號
第
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自
三 出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 股東戶名
聯 求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 原登記之
告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 銀行帳號
求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意
見。 103台灣新光商銀
變更新增
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代
銀行帳號 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託 (限本人帳號)
書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代 局號(七碼) 帳號(七碼)
理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 郵局存簿
權為準。
六、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」擔任受託代理人， □取消匯款改為直接郵寄支票 股東原留印鑑
代理本公司股東行使本次股東常會有關權利， 貴股東如未克出席， 支 票 □取消匯款改為親自領取支票
可於110年5月11日至110年6月1日(例假日除外)將第五聯委託書委託人
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
部份簽名或蓋章(不得全權委託，如對各議案未打v者，視為承認或贊 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 110年6月10日
成之意見表示)委任上述受託機構為受託代理人出席股東會，逾期恕不 前寄回 。
受理。
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• 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使 用委託書規則」辦理。

• 第 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自

• 三 出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 聯 求人或受託代理人者視為委託出席。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

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110.03.24

~~和大~~

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第
四
聯
（ ）
0
1
4
5
台 北 巿 松 山 區 光 復 北 路 11 巷 35 號 地 下 一 樓
0
1
和 大 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 機構
8 收
元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鎮鄉
請貼郵票 寄 件 人 ： 緘
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1108

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第 一 二 委 託人 （ 股 東） 編 號
五 委 託 書 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
聯
: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 保 十
貴 為本股東代理人，出席本公司110年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列 止 現 結 萬
股 授權行使股東權利： 交 違 算 元 姓名或名稱
東 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 所 ，
如 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 現 取 檢 檢
委 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 得 舉 舉 徵 求 人 簽名或蓋章
託徵 1.提請承認109年度決算表冊案：2.提請承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其 及使 ，經 電話 戶號
求 3.109年度資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ：
人或 4.本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案： 利 委 證 ○ 姓名或名稱
代理 5.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益之 託書 屬實 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
人 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 價 ， 者 二 戶號
出 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 購 可 ， 五
席 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 委 檢 最 四 姓名或名稱
請 行使股東權利。 託 附 高 七
於 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三 身分證字號
此 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 行 體 予 七 或統一編號
聯 有效(限此一會期）。 為 事 檢 三
簽 此 致 。 證 舉 三
名 和大工業股份有限公司 向 獎 。 住址
或 授權日期 110 年 月 日 集 金
蓋
章 徵求場所及人員簽章處:
(
)
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和大工業股份有限公司 一一○年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一一○年六月十日(星期四)上午九時正，假台中市大雅區科雅路12號(中科分公司七樓會議室)，召開一一○年股東常會， 本次會議開始受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計

• 第 委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(二)承認事項：1.提請承認109年度決算表冊案。2.提請承認

• 六 109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.109年度資本公積發放現金案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。3.本公司 聯 「股東會議事規則」部份條文修訂案。(四)臨時動議。

• 二、本公司109年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利307,469,265元(盈餘發放現金每股0.84元)；(資本公積發放現金每股0.26元)實際參與 分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟本次股東常會通過後授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一○年四月十二日起至一一○年六月十日止為停止股票過戶期間。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取「股東 會各項議案參考資料」查詢。

• 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再 寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元 富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為︰自110年5月11日至110年6月7日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月10日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址務代理部。https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：1536後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址︰https://www.stockvote.com.tw】

  • 此 致

貴股東

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和大工業股份有限公司董事會

敬啟