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HOTA AGM Information 2023

Aug 25, 2023

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AGM Information

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105410 和大工業股份有限公司 股務代理人 元富證券股份有限公司 股務代理部 台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 - 電話:( 0 2 ) 2 7 6 8 6 6 6 8 營業時間:星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外) (證券代號:1 5 3 6 )

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 0 8 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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股東 台啟

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票https://www.stockvote.com.tw

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元富證券股務代理部 和大工業股份有限公司 一一二年股東常會
和大工業股份有限公司
加蓋登記章處。
□親自
一一二年六月十三日股東常會 8
□委託 [出席簽到卡]
出席通知書 時間:一一二年六月十三日(星期二)上午九時三十分地點:台中市大雅區科雅路12號
股東戶號:
(委託出席者請勿填此聯)
持有股數:
股東
:戶號
股東 :戶名 股東戶名:
(或代理人姓名)
請簽名或蓋章
年 月 日
出席編號: 8
※紀念品領取須知※ 8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書
一、 本次股東會紀念品:超商50元商品卡。(數量不足時,以約當等值物
品代替) 股東戶號
二、 紀念品發放原則:持股未滿一仟股之股東,除股東親自出席股東會
或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
股東戶名
三、領取方式:(※恕不郵寄,逾期亦不補發)
(一) 貴股東如委託徵求人出席股東會並領取紀念品者,請於112年5 原登記之
月13日起至112年6月7日止(例假日除外),持開會通知書第五聯
銀行帳號
(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求場所辦理。徵求場所請詳
證基會網站https://free.sfi.org.tw。 103台灣新光商銀
【徵求股數限1,000股(含)以上,徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】 變更新增
(二) 貴股東如擬親自出席股東會者,敬請於股東會開會當日,攜帶 銀行帳號 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼
第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品(發放至會議 (限本人帳號)
結束)。
(三)本次股東會採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,
1. 欲至會場參加股東會者,請於股東會開會當日會議結束前至 局號 (七碼) 帳號 (七碼)
郵局存簿
會場辦理出席領取。
2. 不克前往會場者,請於112年6月15日至112年6月17日(上午
□取消匯款改為直接郵寄支票 股東原留印鑑
9:00~下午4:30),攜帶「股東會電子投票平台-股東e票通」 支 票
□取消匯款改為親自領取支票
網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出、股東會出席通知書
、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或 註:1.若原登記之銀行帳號正確者,免蓋章免寄回。
駕照)等擇一皆可,至本公司股務代理機構元富證券(股)公司 2. 有變更或新登記者,請蓋妥原留印鑑後於 112年6月13日前寄回 。
股務代理部領取紀念品; 此期間非以電子投票方式行使表決權
且投票成功之股東,恕不發放紀念品 。




























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8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書

和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
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股東戶號
股東戶名
原登記之
銀行帳號
變更新增
銀行帳號
(限本人帳號)
103台灣新光商銀
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿 局號 (七碼) 帳號 (七碼)
支 票

□取消匯款改為直接郵寄支票
□取消匯款改為親自領取支票
股東原留印鑑
註:1.若原登記之銀行帳號正確者,免蓋章免寄回。
2. 有變更或新登記者,請蓋妥原留印鑑後於
112年6月13日前寄回

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~~和大~~

和大工業股份有限公司112年股東常會 解除董事競業禁止之限制如下:

和大工業股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 112 年 6 月 13 日


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委託人(股東) 編 號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
姓名或名稱


簽名或蓋章
戶 號
姓名或名稱




簽名或蓋章
戶 號
姓名或名稱
身分證字號
或統一編號
住 址

和大工業股份有限公司 112年股東常會開會通知

委託書使用須知

  • 一、 本公司訂於民國112年6月13日(星期二)上午九時三十分,假台中市大雅區科雅路12號 ,召開112年股東常會,本 次會議受理股東開始報到時間為上午9時,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營 業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4.本公司對外背書 保證及資金貸與他人情形報告。(二)承認事項:1.提請承認111年度決算表冊案。2.提請承認111年度盈餘分配 案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (四)選舉事項:改選董事及獨立董事選舉。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

  • 二、 本公司111年度盈餘分配案,擬分配如下:現金股利447,228,021元(每股1.6元),實際參與分配股數以除息基準 日為準,除息基準日俟本次股東常會通過後由董事會另訂再行公告。

一、 使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。

二、 股東親自出席者,不得以另一部分股 權委託他人代理,委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者,視為親自出 席;但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

  • 三、 本次股東會選任董事13席(含獨立董事4席),採候選人提名制之候選人名單為董事:沈國榮、林炎輝、林美玉、 黃豐義、中部投資股份有限公司代表人:張於正、中部投資股份有限公司代表人:林岳弘、高鋒工業股份有限 公司代表人:沈千慈、豪慶投資有限公司代表人:孫永祿、王惠娥;獨立董事:闕銘富、鄭文正、劉政淮、莊 柏年。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)『 公告查詢』輸入查詢資料。

三、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料,或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

  • 四、 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之 限制。

  • 五、茲依公司法第165條規定自民國112年4月15日至112年6月13日止為停止股票過戶期間。

  • 六、 本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊 觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw,點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資 料),輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」」查詢。

四、 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓 名、身分證字號、住址。(受託代理 人若非股東,請填寫身分證字號或統 一編號)。

  • 七、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理 報到即可 (親自出席者免再寄回) ,如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章 後,應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路 11巷35號地下一樓)。

  • 八、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於112年5月12日上傳至證基會網站,投資人如欲查詢 ,可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號:1536後查詢即可

五、 委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於 股東會開會二日前,以書面向元富證 券股份有限公司股務代理部為撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代理 人出席行使之表決權為準。

  • 委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

  • 九、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為︰自112年05月13日至112年06月10日止,請逕行登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。【網址︰https://www.stockvote. com.tw】

此 致

貴股東

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和大工業股份有限公司董事會 敬啟