HOTA — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1536 和大　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/18	發言時間	11:13:15
發言人	陳俊智	發言人職稱	總經理	發言人電話	25692299(1234)
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會公告 (更正受理股東提案截止日)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認109年度決算表冊案。 (2)提請承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)109年度資本公積發放現金案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」增列部份條文案。 (3)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: (1)開會時間為110年6月10日(星期四)上午9時00分。 (2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司110年股東常會提出議 案者,本公司將於110年4月1日至110年4月12日止受理股東以書面申請方式提案, 凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以 內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司 (地址:台中市大雅區科雅路12號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.