HOTA — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

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第

一

聯

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• 和大工業股份有限公司 股務代理機構 元富證券股份有限公司 股務代理部 105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 -

• 電話：( 0 2 ) 2 7 6 8 6 6 6 8 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外) (證券代號：1 5 3 6 )

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第8 0 8 號國內郵簡開會通知請即拆閱----- End of picture text -----

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股東台啟

和 大

本次股東常會發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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----- Start of picture text ----- 第二 元富證券股務代理部 和大工業股份有限公司一○九年股東常會聯 和大工業股份有限公司： 加蓋登記章處。貴 □親自股 一○九年六月十日股東常會 8 出席簽到卡東如 □委託欲親 時間：１０９年６月１０日(星期三)上午九時正自 出席通知書 地點：台中市大雅區科雅路12號出席請於 (委託出席者請勿填此聯) 股東戶號：持有股數：本聯簽名 股東：或 戶號蓋章後 股東： 股東戶名：攜至 戶名 (或代理人姓名)會場辦理 請簽名或蓋章報到 年 月 日。 出席編號： 8※紀念品領取須知※ 8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書一、本次股東會紀念品：超商50元商品卡。(數量不足時，以約當等值物品代替) 股東戶號第 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。三 股東戶名三、領取方式：(※恕不郵寄，逾期亦不補發)聯 (一)貴股東如委託徵求人出席股東會並領取紀念品者，請於109年5 原登記之月13日起至109年5月22日止(例假日除外)，持開會通知書第五銀行帳號聯(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求場所辦理。徵求場所請詳證基會網站https://free.sfi.org.tw。站https://free.sfi.org.tw。。103台灣新光商銀【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】 變更新增(二)貴股東如擬親自出席股東會者，敬請於股東會開會當日，攜帶銀行帳號 銀行名稱行名稱名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼)第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品(發放至會議結束）。 (限本人帳號)(三)本次股東會採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，1.欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至局號(七碼) 帳號(七碼)會場辦理出席領取。 郵局存簿2.不克前往會場者，請於109年6月22日至109年6月24日(上午9:00∼下午4:30)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e票 股東原留印鑑□取消匯款改為直接郵寄支票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出、股東會出席通 支 票□取消匯款改為親自領取支票知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至本公司股務代理機構元富證券 註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。(股)公司股務代理部領取紀念品; 此期間非以電子投票方式 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 109年6月10日行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品 。 前寄回 。----- End of picture text -----

8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書

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----- Start of picture text ----- 股東戶號股東戶名原登記之銀行帳號103台灣新光商銀變更新增銀行帳號 銀行名稱行名稱名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼)(限本人帳號)局號(七碼) 帳號(七碼)郵局存簿股東原留印鑑□取消匯款改為直接郵寄支票支 票□取消匯款改為親自領取支票註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 109年6月10日前寄回 。----- End of picture text -----

• 第 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三 三、領取方式：(※恕不郵寄，逾期亦不補發)

• 聯 (一)貴股東如委託徵求人出席股東會並領取紀念品者，請於109年5 月13日起至109年5月22日止(例假日除外)，持開會通知書第五 聯(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求場所辦理。徵求場所請 詳證基會網站https://free.sfi.org.tw。站https://free.sfi.org.tw。。

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109.04.06

和大

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和大工業股份有限公司109年股東常會 解除董事競業禁止之限制如下： 第

四 聯

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----- Start of picture text ----- 109- 8第 一 二 委 託人 （ 股 東） 編 號五 委 託 書 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章聯: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 保 五貴股 為本股東代理人，出席本公司109年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止交 現違 結算 萬元 姓名或名稱東 付 法 所 ，□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)如 現 取 檢 檢委 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 金 得 舉 舉 徵 求 人 簽名或蓋章託 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 及 ， 電徵 1.提請承認一○八決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 其 使 經 話 戶號求 2.提請承認一○八年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ：人 姓名或名稱3.本公司「公司章程」部分條文修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 利 委 證或 ○4.董事改選選舉案。 益 託 屬代理 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之 書 實 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章人 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 價 ， 者 二 戶號出 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 購 可 ， 五席 行使股東權利。 委 檢 最 四 姓名或名稱請 託 附 高 七於 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三 身分證字號此 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 行 體 予 七 或統一編號聯 有效(限此一會期）。 為 事 檢 三簽 此 致 。 證 舉 三名 和大工業股份有限公司 向 獎 。 住址或 授權日期 109 年 月 日 集 金蓋章 徵求場所及人員簽章處:()----- End of picture text -----

和大工業股份有限公司 一○九年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一○九年六月十日(星期三)上午九時正，假台中市大雅區科雅路12號，召開一○九年股東常會，本次 會議開始受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○八年

• 第 度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(二)承認事 項：1.提請承認一○八決算表冊案。2.提請承認一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分

• 六 條文修訂案。(四)選舉事項：董事改選選舉案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 聯 二、本公司108年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利509,913,026元(每股2.0元)，實際參與分配股數以除息基準日為 準，除息基準日俟本次股東常會通過後授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。

  • 三、本次選任董事13席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單為：【董事：沈國榮、林炎輝、林美玉、黃豐義、中部投 資有限公司代表人：張於正、中部投資有限公司代表人：張天翰、高鋒工業股份有限公司代表人：沈千慈、豪慶投資 有限公司代表人：孫永祿、蔡裕孔、王惠娥】、【獨立董事：闕銘富、鄭文正、劉政淮】，候選人學經歷等相關資料查 詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。

  • 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一○九年四月十二日起至一○九年六月十日止為停止股票過戶期間。

  • 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站

    • (網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公 司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。

  • 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即 可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會 五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。

  • 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月8日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直機構為元富證券股份有限公司股務代理部。接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：1536後查詢即可。委託書統計驗證 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

  • 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為︰自109年5月9日至109年6月7日止，請逕行登入臺灣集中保﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址︰https://www.stockvote.com.tw】 此 致

委託書使用須知

• 一、使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。

• 二、股東親自出席者，不得以另一部分股 權委託他人代理，委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓 名、身分證字號、住址。(受託代理 人若非股東，請填寫身分證字號或統 一編號)。

• 五、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向元富證 券股份有限公司股務代理部為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

貴股東

和大工業股份有限公司董事會

敬啟