HOTA — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1536 和大　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	19:05:14
發言人	陳俊智	發言人職稱	總經理	發言人電話	25692299(1234)
主旨	本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號) 4.召集事由一、報告事項: (1).一○八年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3).一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).提請承認一○八決算表冊案。 (2).提請承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司「公司章程」」部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).董事改選選舉案 8.召集事由五、其他議案: (1).解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項: (1)開會時間為108年6月10日(星期三)上午9時00分。 (2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司109年股東常會提出議 案者,本公司將於109年4月1日至109年4月13日止受理股東以書面申請方式提案, 凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以 內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司 (地址:台中市大雅區科雅路12號)

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