HOTA — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

和大工業股份有限公司

一○七年股東常會議事錄

時間：中華民國一○七年六月十二日(星期二)上午九時整。

地點：台中市大雅區科雅路12 號(中科分公司七樓會議室)

• 出席： 本公司發行股份254,956,513 股， 出席股東及股東代理人所代表股份計 172,289,077 股，佔本公司已發行股份總數之67.57﹪，已達法定出席股數。

• 出席董事：沈國榮、林炎輝、林美玉、黃豐義、蔡裕孔 沈千慈(高鋒工業股份有限公司代表人) 孫慶壽(豪慶投資有限公司代表人)

• 出席獨立董事：闕銘富、黃顯洲

• 列席：三民聯合法律事務所(易帥軍律師)、資誠聯合會計師事務所(徐建業會計師) 主席：沈國榮 紀錄：張超芬

• 壹、宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定數額，由主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

• (一)、一○六年度營業狀況報告。 (詳附錄一)

• (二)、審計委員審查一○六年度決算表冊報告。(詳附錄二)

• (三)、一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

• 1.依本公司之「公司章程」第二十七條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百 分之二為員工酬勞，由董事會決議 以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一 定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之 五為董監事酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧 損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

• 2.本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞如下：

• (1)員工酬勞: 新台幣28,488,454 元。

• (2)董監事酬勞: 新台幣19,212,782 元。

• (3)以上，全部以現金發放。

• (四)、 修訂[董事會議事規則]報告(詳附錄三)

• 、

• (五) 修訂[誠信經營守則] 報告(詳附錄四)

• (六)、修訂[道德行為準則] 報告(詳附錄五)

• (七)、修訂[誠信經營作業程序及行為指南] 報告(詳附錄六)

1

肆、承認事項：

第一案：                                         (董事會提)

• 案 由：提請承認本公司一○六年度決算表冊案。

• 說 明：本公司一○五年度合併財務報表、個體財務報表暨營業報告書業已編製完成，經 本公司董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及洪淑華會計師查 核簽證完竣，並送經審計委員會審查完畢，提請承認。(詳附錄七)

• 決 議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

             表決時出席股東權數：171,784,451 權

	贊成	反對	棄權
表決權數 (含電子投票權數)	159,490,111 (116,472,740)	7,147 (7,147)	12,287,193 (11,793,441)
占出席股東表決權比例	92.84%	0%	7.15%

• 案 由：提請承認本公司一○六年度盈餘分配案。

• 說 明：1.本公司一○六年度營業決算稅後淨利新台幣1,204,010,339 元 整，依公司法及 本公司章程第二十七條及第二十八條規定辦理。

• 2.本次盈餘分派案，係自可分配盈餘中提撥新台幣956,086,924

• 元，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每普通股配

• 發現金股利新台幣3.75 元。(分配至元為止，元以下捨去；其

• 畸零款合計數計入本公司之其他收入)。

• 3.本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放 日及其他相關事宜。

• 4.本案嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債行使轉換及員工 認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致股東之配息率因此發生變動者，提請 股東會決議通過後，授權董事長全權處理之。

5. 一○六年度盈餘分配表，(詳附錄八)

• 決 議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數：171,784,451 權

	贊成	反對	棄權
表決權數 (含電子投票權數)	159,479,732 (116,462,361)	63,212 (63,212)	12,241,507 (11,747,755)
占出席股東表決權比例	92.84%	0.04%	7.13%

2

伍、討論事項:

第一案：                                         (董事會提)

     案  由:本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。

     說  明:為使本公司股利政策更符合未來營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，如下表：

條 次	修正後條文	修正前條文	說 明
第 廿 六 條	本公司應根據公司法第二二八條之規 定，於每會計年度終了，由董事會造 具下列各項表冊，於股東常會開會三 十日前交審計委員會查核後提交股東 常會承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。	本公司應根據公司法第二二八條之規 定，於每會計年度終了，由董事會造 具下列各項表冊，於股東常會開會三 十日前交監察人查核，並由監察人出 具報告書提交股東常會請求承認之。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。	「審計委 員會」替 代「監察 人」敘述
第 廿 八 條	本公司之股利政策，擬採取下列方式 處理：本公司考量本業資金需求並健 全財務結構，以及配合業務成長性， 本公司由董事會考量獲利狀況及本業 營運需求，擬具盈餘分派議案，提請 股東會決議分派之，而董事會擬具之 盈餘分派案，股東紅利之總額應介於 當年度可分配盈餘之百分之三十至百 分之八十 ，其中現金股利應不低於股 東紅利總額之百分之二十。	本公司之股利政策，擬採取下列方式 處理：本公司考量本業資金需求並健 全財務結構，以及配合業務成長性， 本公司由董事會考量獲利狀況及本業 營運需求，擬具盈餘分派議案，提請 股東會決議分派之，而董事會擬具之 盈餘分派案，股東紅利之總額應為累 積可分配盈餘之百分之六十至百分之 一百，其中現金股利應不低於股東紅 利總額之百分之二十。	為使公司 之股利政 策更符合 未來發展 需求。
第 三 十 條	本章程訂立於民國六十一年十月十七 日，第一次修正於民國六十一年十一 月二十日，…以下略…，第四十一次 修正於民國一○六年六月十四日，第 四十二次修正於民國一○七年六月十 二日 。	本章程訂立於民國六十一年十月十七 日，第一次修正於民國六十一年十一 月二十日，…以下略…，第四十一次 修正於民國一○六年六月十四日。	新增修訂 日期

  決  議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數：171,784,451權

	贊成	反對	棄權
表決權數 (含電子投票權數)	159,151,154 (116,133,783)	10,313 (10,313)	12,622,984 (12,129,232)
占出席股東表決權比例	92.65%	0.01%	7.35%

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午9 時35 分，主席宣布散會。

3

(附錄一) 一○六年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果：

• 1.營收方面：本公司一○六年度合併營收淨額為新臺幣6,719,132 仟元，較

• 一○五年度之5,781,203 仟元，營收成長16.22 %。

• 2.損益方面 ：本公司一○六年度合併淨利(歸屬母公司)為1,204,010 仟元，

• 獲利較一○五年度之合併淨利(歸屬母公司) 1,123,189 仟元， 獲利成長7.20 ％。

單位：新台幣仟元

項目	一○六年度		一○五年度
	金額	%	金額	%
營 業 淨 額	6,719,132	100	5,781,203	100
營 業 成 本	(4,449,313)	(66)	(3,643,492)	(63)
營 業 毛利	2,269,819	34	2,137,711	37
營 業 費 用	(844,858)	(13)	(750,233)	(13)
營 業 利 益	1,424,961	21	1,387,478	24
營 業 外 收 入及支 出	(46,676)	0	11,862	0
稅 前 純 益	1,378,285	21	1,399,340	24
所 得 稅 費 用	(173,856)	(3)	(276,322)	(4)
本 期 淨 利	1,204,429	18	1,123,018	20
淨利歸屬母公司權益	1,204,010	18	1,123,189	20
淨利歸屬非控制權益	419	0	(171)	0

(二)獲利能力分析：

獲利能力分析：	獲利能力分析：
分 析 項目		一○六年度	一○五年度
資產報酬率(%)		9.87	11.73
股東權益報酬率(%)		22.47	27.84
佔實收資本比率(%)	營業利益	55.89	59.05
	稅前純益	54.06	59.56
純益率(%)		17.93	19.43
每股盈餘(未經追溯調整)		4.81	4.78

(三)研究發展狀況：

• 1.近三年(104、105、106)研發部門開發成果如下：

  • (1)差速器總成。

  • (2)自排、自手排變速箱零組件。

  • (3)扭力轉換系統零件。

  • (4)CVT 變速箱之行星齒輪組。

  • (5)重型機車變速箱組件及傳動零組件。

  • (6)大型農機變速箱零件。

• (7)精密機械減速機。

  • (8)滾齒機、光學量測儀、刮齒機、倒角機。

  • (9)各式沙灘車及電動代步車。

  • (10)電動車減速箱零組件。

4

2.未來研究發展重點

    本公司近年來朝產品差異化與市場區隔化之方向努力，致力於發展高附加價值之
  產品，並持續投入綠能車輛相關零組件之設計與研發，以維持於市場競爭優勢，及穩
  定客戶關係及訂單。為因應產業升級，拓展業務，公司亦陸續添購高精密機器設備與
  檢驗儀器，培育研發及設計人才，投入新產品研發工作，並縮短研發時間，以滿足客戶
  需求。

        今年度研發重點在於延續上年度研發成果，研發各式車輛傳動系統及綠能環保車減速
      箱所需之精密齒輪及傳動軸。

      預定研發產品如下：

  (1)美國汽車自動變速箱零組件。

• (2)美國汽車扭力轉換系統零組件。

• (3)歐洲高級重型機車新款變速箱零組件。

• (4)美國產業機械之油泵齒輪。

• (5)美國農、建機之變速箱零件。

• (6)美國專利型限滑差速器。

• (7)歐系無段變速箱零組件。

• (8)卡車用煞車系統空壓機零組件

• (9)滾齒機、刮齒機、倒角機。

• (10)各式沙灘車、電動代步車及醫療輔助車。

• (11)美國電動車減速箱零組件及其組裝。

• (12)傘形齒輪，及傘形齒輪差速器總成。

• (13)油電混合變速箱之行星齒輪組。

(四)一〇七年度營業計劃概要：

1.經營方針：

• (1)提升品質系統，加強品質管理

現今汽車大廠不論在精度與品質要求上，均不斷的提升，因此公司在品質系統及管 理上一方面加強品管人員編制，另一方面也更落 實供 應 商 之管理，以期能 確實掌 控 品質， 降低內部 不 良率 與外 部 客 訴 之發 生 ，以利穩定 舊有 客戶，建 立 與客戶 長久 之 良好 關係。

• (2)提升 技術 能力,滿足客戶需求

• 一

• 公司 長 期以來 主 要客戶 是 歐美汽車廠 或 階 系統廠， 尤 其在電動車的零件上，精度要求 更 是 不斷提升，因此公司 除長 期在 生 產及檢驗設備上升級及 擴充 ，亦加強人員上之 訓 練 ，方能 符 合客戶之需求。

• (3) 積極 爭 取 與國外 知名 車廠合作機 會

  • 公司持續爭 取 與國外汽車零組件廠及車廠，更 多長 期合作之機 會 ，並以優 良 的品質及專 業的研發 技術 ， 尋 求與變速箱大廠、汽車廠及電動車廠之 策略聯盟 及 技術 合作機 會 。

• (4) 推 動 生 產力4.0

• 目前 將從 新廠 嘉義 大 埔 美廠 先 行 推 動， 除已 添購自動化及 半 自動化機器，及 先進 檢驗設 備外，並 規劃 來 逐 步 推 行 智慧 型自動化 生 產及檢驗， 將對 於品質管控、 降低 人力成本、 提高 生 產 效率會有顯著 之 效 果， 進而 優化產業之 結構 與升級。

5

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(附錄二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告書

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(附錄三) 修訂「董事會議事規則」

為 配 合相關 法令 ， 修 訂本公司 「董事會議事規則」 ， 修 訂 後條文 如下 :

條次		修正後條文	修正前條文	說 明
第十二條		（應經董事會討論事項） 公司對於下列事項應提董事會討論： …以下略… 三、依本法第十四條之一規定訂定或 修正內部控制制度，及內部控制 制度有效性之考核。 …以下略… 前項第七款所稱關係人指證券發行 人財務報告編製準則所規範之關係 人， 所稱對非關係人之重大捐贈，指 每筆捐贈金額或一年內累積對同一 對象捐贈金額達新臺幣一億元以 上，或達最近年度經會計師簽證之財 務報告營業收入淨額百分之一或實 收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召 開日期為基準，往前追溯推算一年， 已提董事會決議通過部分免再計入。 公司設有獨立董事者，應有至少一席 獨立董事親自出席董事會；對於第一 項應提董事會決議事項，應有全體獨 立董事出席董事會，獨立董事如無法 親自出席，應 委由其他獨立董事出 席。獨立董事如有反對或保留意見， 應於董事會議事錄載明；如獨立董事 不能親自出席董事會表達反對或保 留意見者，除有正當理由外，應事先 出具書面意見，並載明於董事會議事 錄。	（應經董事會討論事項） 公司對於下列事項應提董事會討論： …以下略… 三、依本法第十四條之一規定訂定或 修正內部控制制度。 …以下略… 前項第七款所稱關係人指證券發行人 財務報告編製準則所規範之關係人； 所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆 捐贈金額或一年內累積對同一對象捐 贈金額達新臺幣一億元以上，或達最 近年度經會計師簽證之財務報告營業 收入淨額百分之一或實收資本額百分 之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開 日期為基準，往前追溯推算一年，已 提董事會決議通過部分免再計入。 獨立董事對於證交法第十四條之三應 經董事會決議事項，應親自出席或委 由其他獨立董事出席。獨立董事如有 反對或保留意見，應於董事會議事錄 載明；如獨立董事不能親自出席董事 會表達反對或保留意見者，除有正當 理由外，應事先出具書面意見，並載 明於董事會議事錄。	為強化獨立 董事職權
第十七條		本規則經董事會決議通過後實施，修 改後亦同。	本議事規範之訂定及修正應經本公司 董事會同意，並提股東會報告。本規 則經董事會決議通過後實施，修改後 亦同。	刪除提股東 會報告

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(附錄四)修訂「誠信經營守則」

本公司為 符 合 IA T F 16949 認證 (汽車產業品質管理系統)需要， 擬修 訂定本 辦法 ， 修 訂 後條文 如下 :

條次		修正後條文	修正前條文	說 明
第五條		作業內容： …以下略… 5.11禁止不合理禮物、款待或 其他不正當利益： 本公司及其董事、監察人、經 理人、受僱人與實質控制者， 不得直接或間接提供或接受 供應商或其他利害相關團體 任何不合理禮物、款待或其他 不正當利益，藉以建立商業關 係或影響商業交易行為。 …以下略… 5.17 檢舉與懲戒： 本公司應提供正當檢舉管 道，並對於檢舉人身分及檢舉 內容應確實保密，且不得事後 因檢舉人為前項檢舉而予以 解雇、調職或其他不利之處 分 。明訂違反誠信經營規定之 懲戒與申訴制度，並即時於本 公司內部網站揭露違反人員 之職稱、姓名、違反日期、違 反內容及處理情形等資訊。 …以下略… 5.20實施： 本公司之誠信經營守則經董 事會通過後實施，並送審計委 員會 及提報股東會，修正時亦 同。 本守則於103 年11 月7 日制 訂，106 年12月21日第一次 修訂。	作業內容： …以下略… 5.11禁止不合理禮物、款待或其他不正當 利益： 本公司及其董事、監察人、經理人、受僱 人與實質控制者，不得直接或間接提供或 接受任何不合理禮物、款待或其他不正當 利益，藉以建立商業關係或影響商業交易 行為。 …以下略… 5.17 檢舉與懲戒： 本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉 人身分及檢舉內容應確實保密。明訂違反 誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時 於本公司內部網站揭露違反人員之職稱、 姓名、違反日期、違反內容及處理情形等 資訊。 …以下略… 5.20實施： 本公司之誠信經營守則經董事會通過後實 施，並送各監察人及提報股東會，修正時 亦同。 本守則於103 年11月7日制訂。	為符合 IATF16949 認證，增列 「供應商」 敘述。 「審計委 員會」替代 「監察人」 敘述，並增 訂修訂日 期。

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(附錄五)修訂「道德行為準則」

本公司為 符 合 IA T F 16949 認證 (汽車產業品質管理系統)需要， 擬修 訂定本 辦法 ， 修 訂 後條文 如下 :

條次		修正後條文	修正前條文	說 明
第一條		為導引本公司董事、監察人、經 理人（包括總經理及相當等級 者、副總經理及相當等級者、協 理及相當等級者、財務部門主 管、會計部門主管、以及其他有 為公司管理事務及簽名權利之 人）及受雇人 之行為符合道德標 準，並使公司之利害關係人更加 瞭解公司道德標準，爰訂定本準 則，以資遵循。	為導引本公司董事、監察人、經理人（包 括總經理及相當等級者、副總經理及相 當等級者、協理及相當等級者、財務部 門主管、會計部門主管、以及其他有為 公司管理事務及簽名權利之人）之行為 符合道德標準，並使公司之利害關係人 更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準 則，以資遵循。	為符合 IATF16949 認證，增列 「受雇人」 敘述。
第二條		董事、監察人、經理人（包括總 經理及相當等級者、副總經理及 相當等級者、協理及相當等級 者、財務部門主管、會計部門主 管、以及其他有為公司管理事務 及簽名權利之人）及受雇人 。	董事、監察人、經理人（包括總經理及 相當等級者、副總經理及相當等級者、 協理及相當等級者、財務部門主管、會 計部門主管、以及其他有為公司管理事 務及簽名權利之人）。	為符合 IATF16949 認證，增列 「受雇人」 敘述。
第五條		作業內容： …以下略… 5.1.2避免圖私利之機會 本公司管理當局應避免董事、監 察人、經理人及受雇人 有下列情 事發生：（1）透過使用公司財產、 資訊或藉由職務之便而有圖私利 之機會；（2）透過使用公司財產、 資訊或藉由職務之便以獲取私 利；（3）與公司競業之行為。 另當公司有獲利機會時，董事、 監察人、經理人及受雇人 有增加 公司所能獲取之正當合法利益之 責任。 5.1.3 保密責任 本公司董事、監察人、經理及受 雇人 對於公司本身或其進（銷） 貨客戶之資訊，除經授權或法律 規定公開外，對所有可能被競爭 對手利用或洩漏之後對公司或客 戶有損害之未公開資訊，應負有 保密義務。 5.1.4 公平交易 本公司董事、監察人、經理人及 受雇人 應公平對待公司進（銷） 貨客戶、競爭對手及員工，不得 透過操縱、隱匿、濫用其基於職 務所獲悉之資訊、對重要事項做 不實陳述或其他不公平之交易方 式而獲取不當利益。	作業內容： …以下略… 5.1.2避免圖私利之機會 本公司管理當局應避免董事、監察人、 經理人有下列情事發生：（1）透過使用 公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖 私利之機會；（2）透過使用公司財產、 資訊或藉由職務之便以獲取私利；（3） 與公司競業之行為。 另當公司有獲利機會時，董事、監察人、 經理人有增加公司所能獲取之正當合法 利益之責任。 5.1.3 保密責任 本公司董事、監察人、經理對於公司本 身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授 權或法律規定公開外，對所有可能被競 爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有 損害之未公開資訊，應負有保密義務。 5.1.4 公平交易 本公司董事、監察人、經理人應公平對 待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員 工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於 職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實 陳述或其他不公平之交易方式而獲取不 當利益。	為符合 IATF16949 認證，增列 「受雇人」 敘述。

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	5.1.5 保護並適當使用公司資產 本公司董事、監察人、經理人及 受雇人 均有責任保護公司資產， 並確保其能有效合法地使用於公 務上，若被偷竊、疏忽或浪費均 會直接影響到公司之獲利能力。 …以下略… 5.1.8懲戒措施 董事、監察人、經理人及受雇人 有違反道德行為準則之情形時， 公司應依據其於道德行為準則訂 定之懲戒措施處理之，且即時於 公開資訊觀測站揭露違反道德行 為準則人員之違反日期、違反事 由、違反準則及處理情形等資 訊。公司並應制定相關申訴制 度，提供違反道德行為準則者救 濟之途徑。 5.2 豁免適用之程序 公司所訂定之道德行為準則中須 規定，豁免董事、監察人、經理 人及受雇人 遵循公司之道德行為 準則，必須經由董事會決議通 過，且即時於公開資訊觀測站揭 露董事會通過豁免之日期、獨立 董事之反對或保留意見、豁免適 用之期間、豁免適用之原因及豁 免適用之準則等資訊，俾利股東 評估董事會所為之決議是否適 當，以抑制任意或可疑的豁免遵 循準則之情形發生，並確保任何 豁免遵循準則之情形均有適當的 控管機制，以保護公司。 5.3揭露方式 本公司應於公司網站、年報、公 開說明書及公開資訊觀測站揭露 其所訂定之道德行為準則，修正 時亦同。 5.4施行 本公司之道德行為準則經董事會 通過後施行，並送審計委員會 及 提報股東會報告，修正時亦同。 本準則於民國94 年4 月1 日制 訂、第一次修訂於103 年11月7 日、第二次修訂於104 年3月23 日、第三次修訂於106 年12月21 日。	5.1.5 保護並適當使用公司資產 本公司董事、監察人、經理人均有責任 保護公司資產，並確保其能有效合法地 使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費 均會直接影響到公司之獲利能力。 …以下略… 5.1.8懲戒措施 董事、監察人、經理人有違反道德行為 準則之情形時，公司應依據其於道德行 為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時 於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準 則人員之違反日期、違反事由、違反準 則及處理情形等資訊。公司並應制定相 關申訴制度，提供違反道德行為準則者 救濟之途徑。 5.2 豁免適用之程序 公司所訂定之道德行為準則中須規定， 豁免董事、監察人、經理人遵循公司之 道德行為準則，必須經由董事會決議通 過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事 會通過豁免之日期、獨立董事之反對或 保留意見、豁免適用之期間、豁免適用 之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利 股東評估董事會所為之決議是否適當， 以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情 形發生，並確保任何豁免遵循準則之情 形均有適當的控管機制，以保護公司。 5.3揭露方式 本公司應於公司網站、年報、公開說明 書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道 德行為準則，修正時亦同。 5.4施行 本公司之道德行為準則經董事會通過後 施行，並送各監察人及提報股東會報 告，修正時亦同。 本準則於民國94年4月1日制訂、第一次 修訂於103年11月7日、第二次修訂於104 年3月23日。	「審計委 員會」替代 「監察人」 敘述，並增 訂修訂日 期。

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(附錄六) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

本公司為 符 合 IA T F 16949 認證 (汽車產業品質管理系統)需要， 擬修 訂定本 辦法 ， 修 訂 後條文 如下 :

條次		修正後條文	修正前條文	說 明
第三條		本作業程序及行為指南所稱不 誠信行為，係指本公司人員於執 行業務過程，為獲得或維持利 益，直接或間接提供、收受、承 諾或要求任何不正當利益，或從 事其他違反誠信、不法或違背受 託義務之行為。 前項行為之對象，包括公職人 員、參政候選人、政黨或黨職人 員，以及任何公、民營企業(含 供應商) 或機構及其董事（理 事）、監察人（監事）、經理人、 受僱人、具有實質控制能力者或 其他利害關係人。	本作業程序及行為指南所稱不誠信行 為，係指本公司人員於執行業務過程，為 獲得或維持利益，直接或間接提供、收 受、承諾或要求任何不正當利益，或從事 其他違反誠信、不法或違背受託義務之行 為。 前項行為之對象，包括公職人員、參政候 選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民 營企業或機構及其董事（理事）、監察人 （監事）、經理人、受僱人、具有實質控 制能力者或其他利害關係人。	為符合 IATF16949 認證，增列 「供應商」 敘述。
第二十四 條		本作業程序及行為指南經董事 會決議通過實施，並送審計委員 會 及提報股東會報告；修正時亦 同。 本行為指南於民國104 年11月5 日制訂，民國106 年12月21日 第一次修訂 。	本作業程序及行為指南經董事會決議通 過實施，並應送各監察人及提報股東會報 告；修正時亦同。 本行為指南於民國104 年11月5日制訂。	「審計委 員會」替代 「監察人」 敘述，並增 訂修訂日 期。

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(附錄七) 決算表冊

(合併財務報告)

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(個體財務報告)

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 (附錄八) 盈餘分配表

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