HOTA — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

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第 一 聯

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和大工業股份有限公司 股務代理機構 元富證券股份有限公司 股務代理部 105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 - 電話：( 0 2 ) 2 7 6 8 6 6 6 8 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外) (證券代號：1 5 3 6 )

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公車路線： (監理所/榮民服務處/博仁醫院) 0東、202、203、204、205、254、257 266、276、278、282、288、605、672 (南京三民路口) 204、277、279、282副、306、307 46、604、605快、622、668、675 國 內 711、棕10、棕9、紅25 捷運松山線：南京三民站 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 0 8 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會，恕不發放紀念品

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎www.stockvote.com.tw 元富證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

和 大

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----- Start of picture text ----- 第二 元富證券股務代理部 和大工業股份有限公司一○七年股東常會聯 和大工業股份有限公司： 加蓋登記章處。貴 □親自股 一○七年六月十二日股東常會 8 出席簽到卡東如 □委託欲親 時間：１０７年６月１２日(星期二)上午九時正自 出席通知書 地點：台中市大雅區科雅路12號出席請於 (委託出席者請勿填此聯) 股東戶號：持有股數：本聯簽名 股東：或 戶號蓋章後 股東： 股東戶名：攜至 戶名 (或代理人姓名)會場辦理 請簽名或蓋章報到 年 月 日。 出席編號： 8委託書使用須知 8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 股東戶號第 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書三 股東戶名由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。聯 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 原登記之面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資銀行帳號料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。103台灣新光商銀四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 變更新增(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。銀行帳號 銀行名稱行名稱名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼)五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 (限本人帳號)方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，局號(七碼) 帳號(七碼)以委託代理人出席行使之表決權為準。 郵局存簿六、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓；電話； 股東原留印鑑□取消匯款改為直接郵寄支票(02)2768-6668)擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股 支 票□取消匯款改為親自領取支票東常會有關權利，貴股東如未克出席，可於107年6月6日前將第五聯委託書委託人部分簽名或蓋章(不得全權委託，如對各 註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。議案未打V者，是為承認或贊成之意見表示)委任上述受託機構 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 107年6月12日為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。 前寄回 。----- End of picture text -----

8 和大工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書現金股利匯撥(變更)申請書

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----- Start of picture text ----- 股東戶號股東戶名原登記之銀行帳號103台灣新光商銀變更新增銀行帳號 銀行名稱行名稱名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼)(限本人帳號)局號(七碼) 帳號(七碼)郵局存簿股東原留印鑑□取消匯款改為直接郵寄支票支 票□取消匯款改為親自領取支票註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 107年6月12日前寄回 。----- End of picture text -----

• 第 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書 與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書

• 三 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 聯 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

107.03.28

和大

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----- Start of picture text ----- 第四聯（ ）50 台 北 巿 松 山 區 光 復 北 路 11 巷 35 號 地 下 一 樓1和 大 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 機構8 收元 富 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部段 巷 弄 號 之 樓市縣 里村 路街區鎮鄉請貼郵票 寄 件 人 ： 緘----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 第 一 二 委 託人 （ 股 東） 編 號五 委 託 書 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章聯: 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 禁 發 保 五貴股 為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 止交 現違 結算 萬元 姓名或名稱東 授權行使股東權利： 付 法 所 ，如 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現 取 檢 檢委 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 金 得 舉 舉 徵 求 人 簽名或蓋章託徵 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.提請承認一○六年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其 及使 ，經 電話 戶號求 他 用 查 ：人 2.提請承認一○六年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 委 證 姓名或名稱或 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ○益 託 屬代 4.臨時動議。 之 書 實 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章理人 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 價 ， 者 二 戶號出 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 購 可 ， 五席 行使股東權利。 委 檢 最 四 姓名或名稱請 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 託 附 高 七於 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 書 具 給 三 身分證字號此 行 體 予 七 或統一編號屬有效（限此一會期）。聯 為 事 檢 三簽 此 致 。 證 舉 三名 和大工業股份有限公司 向 獎 。 住址或 授權日期 107 年 月 日 集 金蓋章 徵求場所及人員簽章處:()----- End of picture text -----

和大工業股份有限公司 一○七年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○七年六月十二日(星期二)上午九時正，假台中市大雅區科雅路12號，召開一○七年股東常會，本次會議開始受理股

• 第 東報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.審計委員會審查 六 一○六年度決算表冊報告。3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。4.修訂[董事會議事規則]報告。5.修訂[誠信經營守則]報 告。6.修訂[道德行為準則]報告。7.修訂[誠信經營作業程序及行為指南]報告。(二)承認事項：1.提請承認一○六年度決算表冊案。2.

• 聯 提請承認一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(四)臨時動議。

  • 二、本公司106年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利956,086,924元(每股3.75元)，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準 日俟本次股東常會通過後授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。

  • 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○七年四月十四日起至一○七年六月十二日止為停止股票過戶期間。

  • 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席 者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股 務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月11日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：1536後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

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• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為︰自107年5月12日至107年6月9日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址︰https://www.stockvote.com.tw】

  • 此 致

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貴股東

和大工業股份有限公司董事會

敬啟