HOTA — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

和大工業股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國一○七年六月十二日(星期二)上午九點整

股東會開會地點：台中市大雅區科雅路12 號(中科分公司七樓會議室)

承認事項：

第一案：                                                        (董事會提)

• 案 由：提請承認本公司一○六年度決算表冊案。

• 說 明：本公司一○六年度合併財務報表、個體財務報表暨營業報告書業已編製完成，經本公司 董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及洪淑華會計師查核簽證完竣， 並送經審計委員會審查完畢，提請承認。

決  議：

• 案 由：提請承認本公司一○六年度盈餘分配案。

• 說 明：1.本公司一○六年度營業決算稅後淨利為新台幣1,204,010,339 元，依公司法及本公司 章程第二十七條之一及第二十八條規定辦理分配事宜。

  • 2.本次盈餘分派案，係自可分配盈餘中提撥新台幣956,086,924 元，按分配基準日股東名 簿記載之股東持有股份，每普通股配發現金股利新台幣3.75 元 ( 分配至元為止，元以下 捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入 )。

  • 3.本案嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債行使轉換及員工認股權憑 證行使等，影響流通在外股數，致股東之配息率因此發生變動者，提請股東會決議通過 後，授權董事長全權處理之。

  • 4.本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 5.一○六年度盈餘分配表，請詳附錄一

決  議：

討論事項：

     第一案：                                                    (董事會提)

     案  由:本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。

     說  明:依據證券交易法第十四條之四規定，本公司自民國106 年股東常會起設置審計
              委員會替代監察人，擬修訂「公司章程」部分條文。

     為使本公司股利政策更符合未來營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，如下表:

條次		修正後條文	修正前條文	說 明
第廿六條		本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會承認。一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。	本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。	「審計委員會」替代「監察人」敘述，
第廿八條		本公司之股利政策，擬採取下列方式處理：本公司考量本業資金需求並健全財務結構，以及配合業務成長性，本公司由董事會考量獲利狀況及本業營運需求，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之，而董事會擬具之盈餘分派案，股東紅利之總額應介於當年度可分配盈餘之百分之三十至百分之八十，其中現金股利應不低於股東紅利總額之百分之二十。	本公司之股利政策，擬採取下列方式處理：本公司考量本業資金需求並健全財務結構，以及配合業務成長性，本公司由董事會考量獲利狀況及本業營運需求，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之，而董事會擬具之盈餘分派案，股東紅利之總額應為累積可分配盈餘之百分之六十至百分之一百，其中現金股利應不低於股東紅利總額之百分之二十。	為使本公司之股利政策更符合未來發展需求。
第三十條		本章程訂立於民國六十一年十月十七日，第一次修正於民國六十一年十一月二十日，…以下略…，第四十一次修正於民國一○六年六月十四日，第四十二次修正於民國一○七年六月十二日。	本章程訂立於民國六十一年十月十七日，第一次修正於民國六十一年十一月二十日，…以下略…，第四十一次修正於民國一○六年六月十四日。	新增修訂日期

   決  議：

臨時動議

散會

(附錄一)

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