HORWATH CONSULTING S.A. — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

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		INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
		MEGISTRO PUBLICO DE CUMERCIO
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		Portenacio a: Horwath Cornsulting Cloc, Dominimo Cerrito 146 - 9 0	· -- Araughtradents会会を提供された ad show that the accompany of
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Abril de 2021 y siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social de la calle Patagones 2937, de ésta Ciudad, en Asamblea General Ordinaria unánime, los señores accionistas de HORWATH CONSULTING S.A. cuyos nombres figuran en el libro respectivo, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que se han omitido las publicaciones de la convocatoria respectiva en el Boletín Oficial conforme lo autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades y que se han efectuado las comunicaciones pertinentes a los Directores según lo dispone la Resolución I.G.J., con el acta de Directorio en la que se resuelve la convocatoria a Asamblea. Atento a que nadie formula objeciones a la constitución de este acto, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el tratamiento del 1º) punto del Orden del Día, que dice: Causas en la demora en la realización de la Asamblea. Toma la palabra el accionista Eduardo Jorge Pestarino e informa que la demora se debió principalmente a la situación que actualmente atraviesa el país debido a la propagación del COVID 19 y las medidas tomadas en consecuencia por el Poder Eiecutivo Nacional en relación a la prohibición de circulación y aislamiento obligatorio. Todo lo expuesto se pone a votación y la presente moción es aprobada en forma unánime por los presentes. Se pasa a considerar el 2º) punto del Orden del Dia, que dice: Consideración de la documentación del art. 234. Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2020. Luego de unos instantes se decide aprobar por unanimidad la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las notas complementarias y el balance consolidado con sus notas complementarias correspondientes al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el 30 de septiembre de 2019. Puesto a consideración el 3º) punto del Orden del Día que dice: Tratamiento del Resultado del Ejercicio. En uso de la palabra el accionista y presidente Sr. Esteban Rubén Basile informa que el presente ejercicio arrojó un resultado positivo de \$ 1.292,65.- por lo que se propone la siguiente distribución: a Reserva Legal \$ 64.63 .- y el remanente asignarlo en su totalidad a la cuenta Reserva Facultativa, lo que es aprobado en forma unánime. A continuación, se pasa a considerar el 4º) punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea: se designa en forma unánime, para firmar el acta al Sr. Eduardo Jorge Pestarino y al Sr. Esteban Rubén Basile, en calidad de accionista y Presidente de la sociedad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea siendo las 10:45 horas.