Hortico Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2023

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2023

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Robert Sylwester Bender stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło
udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co
stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Robert Sylwester Bender stwierdził, że uchwała została podjęta. --------

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.229.210 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 33,74 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------

Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.---------------------------------------------

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: --------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------

• 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. --
• 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. -----------------------------
• 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -------------

10) Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------

• a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, ------------------------------------------------------------------
• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, ---------------------------------------
• d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, ------------------------
• e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022,
• f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, -------------------
• g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, ---------------------------------
• h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, ----------
• i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, ------------

j)	powołanie członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------
11) Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------
	§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------------------------

podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------------

Ad 8) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022.-------------------------

Ad 9) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------

Ad 10) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022: ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------

• 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022: ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: ----------------------------------------------------------------------------

• 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
• 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 273 989,94 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 94/100),-------------------------------------------------------------------------------
• 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 577 210,96 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć 96/100), --------------------------------------------------------------------
• 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 532 454,46 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 46/100), ---------------

5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 644 453,11 zł (sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy 11/100), ---------------------------------------------- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022: ---------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1.

7

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022: ---------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego: ---------------

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------

• 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 119 398,96 zł (sto cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 96/100), --------------
• 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 067 713,68 zł (siedemnaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście 68/100), ----------------------------------------------------
• 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 315 001,72 zł (dwanaście milionów trzysta piętnaście tysięcy jeden 72/100), -------------------------------------------------
• 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 230 004,87 zł (dwieście trzydzieści tysięcy cztery 87/100),-------------------------------------------------------------------------------

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022: ------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022: -----------------

Uchwała nr 8

podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 11 577 210,96 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć 96/100), zostanie podzielony w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------

• − kwota 4 387 329,45 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem trzysta dwadzieścia dziewięć 45/100), tj. 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -------------
• − kwota 7 189 881,51 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 51/100) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -------------------------------------------------------------------------------------

− dzień dywidendy na 11.07.2023 r.; ----------------------------------------------- − termin wypłaty dywidendy na 20.07.2023 r. ------------------------------------ § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; ------------------------------------------------------------------------------------

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022:-----------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięła udział 1.879.210 akcji, z których oddano 1.879.210 ważnych głosów, co stanowi 14,99 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------ - 1.879.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze –

Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022:-------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia

Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia

Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2022

§ 1.

16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: ----------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------- § 1. Liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosi 5 (pięć) osób. -------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

j) powołania członków Rady Nadzorczej: -------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------- § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Urszulę Bender. ------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------- § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Annę Chmurę. ----------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Łukasza Kononowicza. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------

§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Tomasza
Magierę. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------- § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Marcina Matuszczaka. ----------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Ad 11) Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------