Hortico Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2021

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------------------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.244.368 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 78,72 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------

Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.---------------------------------------------

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: --------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
	z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia obejmujący: --------------------------------------------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
6)	Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
	za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok
	obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------

• 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. --
• 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. -----------------------------

9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -------------

• 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, ------------------------------------------------------------------
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  • c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, ---------------------------------------
  • d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, ------------------------
  • e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020,
  • f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------
  • g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, ---------------------------------
  • h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ----------
• 11) Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------

Ad 6) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------

Ad 7) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------

Ad 8) aktualnego porządku obrad ---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok

§ 2.

obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------

Ad 9) aktualnego porządku obrad --------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ad 10) aktualnego porządku obrad ------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020: ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego: ----------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.331.668,77 zł (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----------------------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy), ------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.700.362,90 zł (cztery miliony siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), ------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415.030,37 zł (czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści złotych i trzydzieści siedem groszy), ----------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: ---------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: ---------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego: ---------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.514.987,32 zł (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze), --------------------------------------------------
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.259.471,69 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), ----------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.671.807,76 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 297.653,44 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze), ---------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: ------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok

10

2020; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020: -----------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------

• kwota 822.016,30 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; ----------------- - kwota 4.465.501,10 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: ---------------------------------------------------------------------- - dzień dywidendy na 9 lipca 2021 roku;--------------------------------------------- - termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku. ------------------------------- § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-----------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.922.544 akcje, z których oddano 3.922.544 ważne głosy, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------- - 3.922.544 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.734.368 akcji, z których oddano 6.734.368 ważnych głosów, co stanowi 57,35 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 6.734.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

15

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

Uchwała nr 16

podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: ----------------------- - 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, - 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --------------------------------------------------------------------

Ad 11) aktualnego porządku obrad------------------------------------------------- Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------