Hortico Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 25, 2016

Załącznik nr 1 do raportu nr 6/2016 z 23.04.2016 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

• 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2016 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

• 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janinę Jarząbek prowadzącą Kancelarię Notarialną dnia 18 czerwca 2008 roku (Repertorium A numer 1805/2008) z późn. zm. w ten sposób, że w § 32 Statutu dodaje się ustępy 3 i 4 o następującej treści:

• 1. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
• 1. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

• 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.