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Horizon Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓裕慶金屬股份有限公司(股票代號:6957)
股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566
927
中國國務院信託服務有限公司
信託代理人：中國信託信託服務有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
信託服務有限公司股份有限公司
(限向部局審計交審)
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第1333號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者
1.應按信函交付部資
股東 台啟
※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 927 | 現金股利 匯撥申 請書 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | 一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 2-時。 | 原登记匯款帳號 | (6是4) | ||||||||||||
| 二、各採用匯款者,本行經以持 股和有主票方式保付(和有 為作業處理費合併出之,由 股東自行出股。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | ||||||||||||||
| 蓋金 額 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||
| 部局 | 存簿(1) | 700 | 局 號 | 帳 號 |
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
| 第3聯 行 委 託 出 庫 簽 名 如 已 經 簽 章 者 | 裕慶金屬股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡 | 一、特 貸 經 經 簽 章 者 | 委 託 人 (股東) | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 委 託 人 (股東) | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻：115年5月29日上午09時30分 地點：南投縣南投市文獻路2號 【中台灣創新園區C棟C104國際會議館】 | ||||||||||||
| 股東戶號： | ||||||||||||
| 股東戶名： | ||||||||||||
| 持有股數： | ||||||||||||
| 親 自 出 庫 簽 名 如 | ||||||||||||
| 委託書 | 委託人(股東) | 927 | 927)裕慶47 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 一、該委託書(係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出庫本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案本勾選者，視為對各項議案表示采訊或警戒。1.本公司2025年度分併利務報表暨營業報告書案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司2025年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.本公司辦理私募普通股案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權4.親停訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權5.臨時帖議。 | 一、特 貸 經 經 簽 章 者 | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | (02) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 簽 名 簽 章 者 | |||||
| 時刻：115年5月29日上午09時30分地點：南投縣南投市文獻路2號【中台灣創新園區C棟C104國際會議館】 | ||||||||||||
| 股東戶號： | ||||||||||||
| 股東戶名： | ||||||||||||
| 持有股數： | ||||||||||||
| 親 自 出 庫 簽名 如 |
徵求場所及人員簽章處：
開會通知書
一、茲訂於民國115年5月29日上午09時30分假南段路南段市文獻路2號【中台灣創新園區C棟C104國際會議廳】(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司2025年度營業狀況報告，2.本公司2025年度審計委員會查核報告案，3.本公司2025年度員工及董事酬勞報告案，4.本公司2025年度現金股利分派債形報告案，5.本公司2025年公司債執行債形報告案，6.本公司2025年第一次股東臨時會通過之私募普通股不繳權辦理報告案。(二)承認事項：1.本公司2025年度合併財務報表暨營業報告書案，2.本公司2025年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司辦理私募普通股案，2.無修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。(四)臨時動議。
二、董事會決議通過2025年度盈餘分配現金股利新台幣499,616,550元，每股配發新台幣9元。
三、本公司辦理私募普通股案相關內容，請參閱本通知書第5聯。
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國位託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東欲求委託書，本公司經於115年4月28日製作欲求人欲求資料彙總表兩個簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。
七、新聞外股東如與繼交股東印鑑中，可至本公司股務代理人中信徵法人信託網站下載印鑑卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國位託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此致
貴股東
裕慶金屬股份有限公司 董事會
股股
本公司擬辦理私募普通股案說明如下：
一、擬辦理私募普通股案，預計私募普通股16,000仟股，依證券交易法第43條26第6項規定，說明如下：
(一)私募價格訂定之收據及合理性：
- 本次私募普通股每股價格之訂定，以不能於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(1)定價日前一、三成五個營業日僅一計算普通股收盤價額單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減買反除權後之股價；或
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價額單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減買反除權後之股價。
-
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依照該訂價依據，視日後追定特定人情形及市場狀況決定之。
-
本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點，對象及數量均有嚴格限制。日三年內不得追辦上市掛牌、流動性較高等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
(二)特定人選擇方式：
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條26及金融監督管理委員會112年09月12日金管提發字第1120383220號令之規定規定特定人，並以策略性投資人為限；
-
選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運或產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。
-
必要性：如引進策略性投資人可增強與策略合作伙伴的長期合作關係，通過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
-
預計效益：藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作，共同開發業務或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本，擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
(三)辦理私募之必要理由：
-
不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
-
私募之額度：
發行總數不超過16,000仟股為限，每股面額新台幣10元，自股東會決議之日起一年內不一次或二次辦理。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
| 辦理次數 | 資金用途 | 預計達成效益 |
|---|---|---|
| 分一次辦理 | 尋求與產業夥伴展開技術合作，業務拓展或策略聯盟的機會，同時充實營運通轉資金，以因應公司長期發展需求。 | 降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。 |
| 分二次辦理 | 二次皆為尋求與產業夥伴展開技術合作，業務拓展或策略聯盟的機會，同時充實營運通轉資金，以因應公司長期發展需求。 | 二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益。 |
二、獨立董事是否有反對或保留意見；否。
三、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事；否，預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。
四、其他應說明事項：
(一)本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條28規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具臺灣證券交易所核發符合上市標準之同意语，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。
(二)本次私募現金增資發行新股之發行條件，計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。
五、會詢本私募普通股案相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)及本公司網址(https://www.hzfixtures.com)。
