HORAI Co.,Ltd.

AGM Information • Dec 26, 2023

 臨時報告書_20231225150602

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月26日
【会社名】	ホウライ株式会社
【英訳名】	HORAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　寺本　敏之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号
【電話番号】	03(6810)8100
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員総務部担当　　大嶋　雅樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号
【電話番号】	03(6810)8100
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員総務部担当　　大嶋　雅樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） ホウライ株式会社　大阪支店 （大阪市浪速区難波中一丁目12番５号） ホウライ株式会社　名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目20番19号） ホウライ株式会社　千本松事務所 （栃木県那須塩原市千本松799）

E04691 96790 ホウライ株式会社 HORAI Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04691-000 2023-12-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20231225150602

１【提出理由】

2023年12月22日開催の当社第140期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式１株につき60円

総額　83,765,940円

３．効力発生日

2023年12月25日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、寺本敏之、萩尾哲也、森川禎一、大嶋雅樹、柴田征範、武藤隆明の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、国吉誠、久保雅晴の両氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役森禄弘氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議結果及び賛成割合（％）
第１号議案	11,061	7	0	（注１）	可決　99.93
第２号議案				（注２）
寺本　敏之	11,060	8	0		可決　99.92
萩尾　哲也	11,060	8	0		可決　99.92
森川　禎一	11,060	8	0		可決　99.92
大嶋　雅樹	11,060	8	0		可決　99.92
柴田　征範	11,060	8	0		可決　99.92
武藤　隆明	11,060	8	0		可決　99.92
第３号議案				（注２）
国吉　誠	11,063	5	0		可決　99.95
久保　雅晴	11,063	5	0		可決　99.95
第４号議案	11,049	19	0	（注１）	可決　99.82

各議案の可決要件は次のとおりです。

（注１）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注２）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上