HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Jun 9, 2023

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-038

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康芝药业股份有限公司

关于提请股东大会授权公司董事会办理2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023 年6 月9 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下：

一、授权事项基本情况

此议案关联董事洪江游、洪丽萍、李幽泉回避表决。

为了更好地推进和具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以下与公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确 定公司限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属 数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予 协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的 归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考

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核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划 的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对 象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股 票的继承或取消归属事宜，终止公司限制性股票激励计划；

8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性 股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。 但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机 构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

9）授权董事会确定公司股权激励计划限制性股票的激励对象、授予数量、授 予价格和授予日等全部事宜；

10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务 顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事 项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制 性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事 项提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授 权的适当人士行使。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、康芝药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

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2、康芝药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会 2023 年6 月9 日

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