HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 29, 2018

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-084

康芝药业股份有限公司

关于2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

召开2018 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

2018 年7 月24 日，康芝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于2018 年 7 月25 日在巨潮资讯网披露的2018-078 号公告） 。

公司于2018 年7 月29 日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于<2018 年股票期 权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议 案》，上述三项议案尚需股东大会审议。

为了提高公司决策效率，2018 年7 月29 日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司向公 司董事会提交了《关于增加康芝药业股份有限公司2018 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，提议将上述三项议案作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东可以 在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发 出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。海南宏氏投资有限公司持有公司股份 177,695,947 股，占公司总股本的 39.49%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。因此董事会同意将上述提案提交本次临时股东大会审议。

本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整 后的公司2018 年第二次临时股东大会通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 股东大会的召集人：公司董事会。

1

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• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第十五次会议审议

• 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年8 月13 日（星期一）上午 10:30 开始。

• 网络投票时间：2018 年8 月12 日、13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年8 月13 日上 午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2018 年8 月12 日15：00 至2018 年8 月13 日15：00 期间的任意时间。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席

• 现场会议。

（2 ）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2018 年8 月7 日（星期二）。

2. 7．会议出席对象：

3. （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理

人。

于股权登记日2018 年8 月7 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）其他相关人员。

• 8．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号公司会议室。 二、 本次股东大会审议的议案：

• 1.《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

以上议案已经过公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过；

2

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相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-078）及第四届监事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。

• 2.《关于<2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》。

• 3.《关于<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

• 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上 2-4 议案已经过公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议 通过；相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-082） 及第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-083）。

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响 中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述2-4 议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，且关联股东需回避表决。上述议案将对中小投 资者表决单独计票，并将结果予以披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行 使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事吴清和先生就上述2-4 议 案，向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公 告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股权激励公开征集投票权 的公告》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：包含以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨 关联交易的议案》	√
2.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划（草案）及摘	√

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	要>的议案》
3.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

涉及关联股东应回避表决的议案：1、2、3、4。

议案1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称：海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、 洪志慧、洪丽萍、陈惠贞。

四、会议登记办法

• 1．登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办 理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

• 代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件2），以便登记确认。传真或信函在2018 年8 月8 日17：00 前送达或传真至公司证券事务 部，不接受电话登记。

来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号康芝药业股份 有限公司证券事务部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。 2．登记时间：2018 年8 月8 日，9:00-17:30。

• 3．登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号康芝药业股

• 份有限公司证券事务部。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

• 场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 六、其他事项

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• 1．联系方式

联系人：卢芳梅

• 电 话：0898-66812876

• 传 真：0898-66812876

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 七、备查文件

• 1．公司第四届董事会第十五、十六次会议决议；

• 公司第四届监事会第十五、十六次会议决议；

• 《关于增加康芝药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》；

• 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018 年7 月29 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票代码：365086

• 2、投票简称：“康芝投票”

• 3、填报表决意见

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：包含以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于收购中山爱护日用品有限公司100% 股权暨关联交易的议案》	√
2.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划（草案）及摘 要>的议案》	√
3.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

• （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年8 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月12 日下午15:00，结束时间为2018

• 年8 月13 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交 易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

股东参会登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		代理人姓名

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附件3：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于2018 年8 月13 日召开的2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：包含以下所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	审议《关于收购中山爱护日用品有限公司100% 股权暨关联交易的议案》	√
2.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划（草案） 及摘要>的议案》	√
3.00	审议《关于<2018 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

（说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、“弃

权”、“回避”四个选项下都打“√”视为弃权。）

委托人（签名、盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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